يتلقى اللاعبون الرئيسيون في عملية احتيال AirBit Club Cryptocurrency أحكاما بالسجن
Summary:
تم الحكم على الأفراد الرئيسيين المتورطين في عملية احتيال العملة المشفرة AirBit Club من قبل محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. أقر سكوت هيوز وسيسيليا ميلان وكارينا شيريز بالذنب في غسل الأموال من بين تهم أخرى مرتبطة بمخطط بونزي وحكم عليهم بالسجن لعدة سنوات. تم إطلاق AirBit Club في عام 2015 ، وخدع المستثمرين بوعد تعدين العملات المشفرة وعوائد التداول ، فقط لتوجيه 100 مليون دولار إلى جيوب المروجين والمؤسسين. وحذر المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز من أن الأحكام يجب أن تكون بمثابة تحذير ضد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. ويأتي ذلك في أعقاب الحكم على بابلو رودريغيز المؤسس المشارك لنادي AirBit Club ، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما. وأقر دوس سانتوس، وهو مؤسس مشارك آخر ينتظر صدور الحكم، بأنه مذنب في تهم من بينها التآمر على الاحتيال وغسل الأموال.
تمضي إجراءات الحكم على اللاعبين الرئيسيين في AirBit Club ، وهي عملية احتيال سيئة السمعة للعملات المشفرة ، قدما في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك. وحكم على ثلاثة من المتهمين الخمسة المتبقين في 3 أكتوبر تشرين الأول حسبما أفاد مكتب المدعي العام الأمريكي في نيويورك. تلقى سكوت هيوز وسيسيليا ميلان وكارينا شيريز عقوباتهم بعد بضعة أشهر من اعترافهم بالذنب في جرائم تشمل غسل الأموال المرتبط بقضية AirBit ، في الجزء الأول من عام 2023.
وحكم على هيوز، وهو محام يزعم أنه غسل حوالي 18 مليون دولار من العائدات غير المشروعة لشركة AirBit Club، بالسجن لمدة 18 شهرا. وحكم على ميلان وشيريز ، وكلاهما من كبار المروجين لعملية الاحتيال ، بالسجن لمدة خمس سنوات وسنة واحدة ويوم واحد على التوالي. وإلى جانب الأحكام الصادرة بحقهم، حكم على هيوز وميلان وشيريز بالإفراج الخاضع للإشراف لمدة ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر على التوالي.
بدأ AirBit Club con في الجزء الأخير من عام 2015 ، حيث باع نفسه على أنه "نادي تسويق متعدد المستويات" في قطاع العملات المشفرة. خدع المتهم المستثمرين بطوابق جذابة ، واعدا بعوائد مضمونة من تداول وتعدين العملات المشفرة. ومع ذلك ، فإن 100 مليون دولار من رأس مال المستثمر لم تمول عمليات التشفير كما هو متوقع ، ولكنها بدلا من ذلك أثرت مؤسسي ومروجي النادي. استمرت عملية الاحتيال في عملياتها حتى عام 2020 ، على الرغم من التقارير عن مشكلات السحب والتهم الخفية التي ظهرت في وقت مبكر من عام 2016.
وتعليقا على الحكم ، سلط المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز الضوء على الدور الهام لهيوز وميلان وشيريز في إدامة المخطط الهرمي الاحتيالي لنادي AirBit. وأشار ويليامز إلى أن ميلان وشيريز ، باعتبارهما من كبار المروجين ، احتالا على المستثمرين الساذجين والمجتهدين لتحقيق مكاسبهم الشخصية. وستكون الأحكام الصادرة اليوم بمثابة تحذير صارم لأولئك الذين يشاركون في أنشطة غير مشروعة مماثلة للعملات المشفرة.
يأتي هذا الحكم في أعقاب العقوبة السابقة التي فرضت على بابلو رودريغيز، المؤسس المشارك لنادي AirBit، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما في أواخر سبتمبر 2023. مؤسس مشارك آخر ، دوس سانتوس ، الذي اعترف بتهم مثل التآمر على الاحتيال وغسل الأموال ، ينتظر الإعلان عن عقوبته المقرر في 4 أكتوبر 2023.
سيكون سانتوس هو الرقم النهائي الذي سيتم الحكم عليه من إجمالي ستة متورطين في جرائم AirBit Club. توفي شخص مذنب آخر ، جاكي أغيلار ، في مايو ، قبل أسابيع قليلة فقط من صدور الحكم بعد اعترافه بالذنب في فبراير 2023.
Published At
10/4/2023 8:36:35 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.