تتفوق الجسور عبر السلاسل على خلاطات التشفير كأفضل أداة لغسيل الأموال: تقرير بيضاوي الشكل
Summary:
تشير شركة تحليلات بلوكتشين Elliptic إلى زيادة في استخدام مجرمي الإنترنت للجسور عبر السلاسل بدلا من خلاطات العملات المشفرة لغسل الأموال. ويعزى هذا الاتجاه، الذي يوصف بأنه "تهجير الجريمة"، إلى الصعوبة المتزايدة في تعقب الأنشطة غير المشروعة عبر الشبكات المعقدة عبر السلسلة. لا تتطلب خدمات DeFi في الغالب التحقق من الهوية مما يساهم في تفضيلها. تقدر Elliptic أنه تم غسل حوالي 4 مليارات دولار من العملات المشفرة غير المشروعة أو عالية المخاطر بهذه الطريقة منذ عام 2020.
أبلغت شركة Elliptic ، وهي شركة تحليل blockchain ، عن ارتفاع في عدد مجرمي الإنترنت الذين يهاجرون من خلاطات العملات المشفرة إلى الجسور عبر السلاسل على مدار ال 12 شهرا الماضية. تكشف بياناتها عن استغلال شبه كامل للجسور عبر السلسلة لغسل العملات المشفرة المسروقة في يونيو ويوليو ، وهو انعكاس كامل من يناير إلى يونيو 2022. وسلط تقرير صادر عن الشركة في 18 سبتمبر الضوء على هذا الاتجاه - نتيجة "إزاحة الجريمة" التي تسمح لمجرمي الإنترنت بالتكيف مع الأساليب الجديدة حيث أصبحت الاستراتيجيات الحالية مفرطة في الدوريات. لكن التحول إلى الجسور عبر السلاسل تجاوز التوقعات الأولية.
يحدد تقرير Elliptic وقتا بين يوليو وسبتمبر 2022 عندما انقلب مسار الأموال المغسولة عبر الخلاطات مقابل الجسور عبر السلاسل. يرتبط هذا التغيير بعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي ضد Tornado Cash في نفس الفترة. انتقل مجرمو الإنترنت ، بما في ذلك مجموعة لازاروس المدعومة من كوريا الشمالية ، إلى جسر أفالانش بعد هذه العقوبات. وبحسب ما ورد تم الاستفادة من هذا الجسر نفسه من قبل مجموعة لازاروس للتعامل مع جزء من الأموال التي سرقت في استغلال Stake في 4 سبتمبر ، والتي بلغت 41 مليون دولار ، كما ذكر كيان أمان blockchain CertiK.
بين نوفمبر 2022 ويناير 2023 ، شهدت خلاطات التشفير انتعاشا قصيرا بسبب سقوط RenBridge بعد أن انهارت داعمها المالي ، Alameda Research بسبب إفلاس FTX. وفقا ل Elliptic ، كان ل RenBridge دور فعال في غسل 500 مليون دولار خلال عملياتها. ومع ذلك ، لم يدم هذا طويلا حيث عاد المجرمون إلى استخدام الجسور عبر السلاسل بأعداد أكبر.
وأشار إليبتيك إلى أن السبب المحتمل لهذا الاتجاه قد يكون صعوبة تتبع أي أنشطة غير مشروعة للتنقل بين السلاسل لمحللي بلوكتشين، حيث تشكل الجسور عبر السلاسل شبكة أكثر تعقيدا. ذكرت الشركة أيضا أن الرموز المسروقة يتم تداولها في الغالب عبر الجسور عبر السلاسل ، وأن هذه الخدمات المالية اللامركزية لا تتطلب فحوصات الهوية الشخصية.
تشير تقديرات بيانات Elliptic إلى أنه منذ عام 2020 ، سهلت الجسور عبر السلاسل غسل ما يقرب من 4 مليارات دولار من العملات المشفرة غير القانونية أو عالية المخاطر. يسير هذا جنبا إلى جنب مع ارتفاع شعبية أساليب الغسيل هذه بين مجرمي الإنترنت ، مما يعيق عملية التحقيق.
Published At
9/20/2023 4:45:09 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.