OneCoin Kripto Dolandırıcılığı Suç Ortağı William Morro, ABD Banka Dolandırıcılığı Suçlamalarıyla Karşı Karşıya
Summary:
Kötü şöhretli OneCoin kripto para dolandırıcılığıyla bağlantılı William Morro, ABD Adalet Bakanlığı tarafından banka dolandırıcılığıyla suçlandı. Morro, 2016 yılında OneCoin ile ilgili 35 milyon doları Çin'den Hong Kong'daki bir hesaba taşımak ve ardından kontrol ettiği bir ABD hesabına 6 milyon doların üzerinde para aktarmakla suçlanıyor. Banka dolandırıcılığını düzenlemek için komplo kurma suçunu kabul ederek kolluk kuvvetlerine teslim oldu ve cezasını bekliyor. OneCoin dolandırıcılığına karışan birçok kişi, serbest kalan 'Kripto Kraliçesi' Ruja Ignatova da dahil olmak üzere suçlandı. 2015 yılında dolandırıcılık planı olduğu ortaya çıkan OneCoin, yatırımcıları yaklaşık 4 milyar dolar dolandırdı.
Kötü şöhretli OneCoin kripto para dolandırıcılığıyla ilişkilendirilen William Morro, ABD Adalet Bakanlığı tarafından tutuklandı ve banka dolandırıcılığıyla suçlandı. ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'nin 23 Nisan tarihli mahkeme belgelerine göre, Morro'nun 2016 yılında OneCoin ile ilgili 35 milyon doları Çin banka hesaplarından Hong Kong'daki bir hesaba taşıdığı iddia ediliyor. İddianameye göre, Morro'nun daha sonra aldatıcı bir planın parçası olarak Hong Kong hesabından ABD'de kontrol ettiği bir hesaba 6 milyon doların üzerinde para aktardığı iddia ediliyor.
Morro hızla kolluk kuvvetlerine teslim oldu ve banka dolandırıcılığını düzenlemek için komplo kurma suçlamasını kabul etti. 1 Ağustos'ta yapılması planlanan karar duruşması beklenirken, şartlı tahliye edildi. İlgili OneCoin varlıkları, Adalet Bakanlığı tarafından el koyma emrine tabi tutulmuştur.
Raporlar, Morro'yu daha önce OneCoin'in başlatıcısı Ruja Ignatova ile birlikte olan Gilbert Armenta ile ilişkilendiriyor. 2023'te Armenta, OneCoin dolandırıcılığından elde edilen yaklaşık 300 milyon dolarlık geliri aklamaktan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Morro, InterAmerican Group'un yönetici ortağı ve AEE Power'ın direktörü olarak tanınmaktadır.
ABD'li yetkililerin, sözde dolandırıcılık eylemlerinden sekiz yıl sonra Morro'ya karşı yeni bir iddianame yayınlamasına yol açan bilgilerin kesin niteliği belirtilmedi. OneCoin dolandırıcılığına karışan birçok kişi, avukat Mark Scott, hukuk ve uyumluluk başkanı Irina Dilkinska ve kurucu ortak Karl Sebastian Greenwood da dahil olmak üzere Adalet Bakanlığı tarafından suçlandı.
'Kripto Kraliçesi' lakaplı Ruja Ignatova, ABD'de suçlandı, ancak boyun eğdirilmedi ve FBI'ın en çok aranan on kaçaktan biri.
23 Nisan tarihli mahkeme dosyaları, Morro'nun Cohen ve Gresser hukuk firmasından Mark Cohen ve Jonathan Abernethy'nin hizmetlerini elinde tuttuğunu iddia ediyor. Cohen, eski FTX CEO'sunun yedi ağır suçlamadan suçlu bulunduğu ve nihayetinde 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı 2023 ceza davasında Sam Bankman-Fried'i temsil etmesiyle tanınıyor.
2014 yılında kurulan ve 2015 yılında sahte bir kripto para birimi planı olarak maskesi düşen OneCoin, yatırımcıları yaklaşık 4 milyar dolar dolandırdı. Morro örneğinde, banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurma suçlaması potansiyel olarak 30 yıla kadar uzun bir hapis cezasına çarptırılıyor.
Published At
4/24/2024 7:41:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.