OFAC impõe novas sanções a redes de criptomoedas ligadas ao Hamas
Summary:
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs novas sanções a redes associadas a transações de criptomoedas ligadas ao grupo terrorista Hamas. As sanções visam os principais intermediários financeiros que gerem a transferência de fundos. A ação é um esforço conjunto com as autoridades britânicas e australianas, representando a quinta rodada de sanções contra o Hamas após os ataques do grupo em 7 de outubro contra Israel. Incluídas nas sanções estão entidades com sede em Gaza suspeitas de facilitar transações financeiras para o Hamas.
Em 22 de janeiro, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), uma divisão do Departamento do Tesouro dos EUA, introduziu novas sanções visando "redes e facilitadores" ligados a operações de criptomoedas em conexão com a organização terrorista Hamas. Essas sanções foram aplicadas em resposta aos ataques do Hamas contra Israel em 7 de outubro, marcando a quinta rodada de sanções contra o grupo. O Departamento do Tesouro foi atrás de intermediários financeiros que desempenharam papéis cruciais na transferência de recursos de criptomoedas para o Hamas. Este movimento foi sincronizado com ações semelhantes tomadas por autoridades no Reino Unido e na Austrália.
Brian Nelson, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, afirmou: "O Hamas tem procurado explorar vários métodos de transação financeira, incluindo o uso indevido de criptomoedas, para canalizar dinheiro para suas atividades terroristas".
Entre as entidades incluídas na lista de Cidadãos Especialmente Designados do OFAC estão membros da família Shamlakh, responsável por direcionar milhões de dólares do Irã para o Hamas por meio de uma bolsa de dinheiro com sede em Gaza, e a Herzallah Exchange, suspeita de trabalhar com o Hamas para facilitar transações de criptomoedas. No entanto, as sanções não revelaram nenhum endereço específico de criptomoedas.
As sanções recém-impostas são uma extensão das declaradas anteriormente pelo OFAC contra entidades cripto ligadas ao Hamas após os ataques de 7 de outubro. Algumas casas de mídia, incluindo o The Wall Street Journal, fizeram alegações sobre o financiamento dessa rede terrorista por meio de criptomoedas, mas alguns especialistas questionaram a possibilidade de tais alegações serem exageradas. Mais tarde, o Wall Street Journal emitiu um comunicado de correção.
Published At
1/22/2024 7:24:13 PM
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