O julgamento de fraude histórico do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, começa após o colapso da empresa de criptomoedas
Summary:
Menos de um ano após o colapso da exchange de criptomoedas FTX, o ex-CEO Sam Bankman-Fried está se preparando para um julgamento criminal de 21 dias, a partir de 4 de outubro. Enfrentando inúmeras acusações, Bankman-Fried permanece em prisão preventiva no Centro de Detenção Metropolitana. A FTX, cofundada por Bankman-Fried e Gary Wang em 2019, era um jogador proeminente na indústria de criptomoedas antes de declarar falência e Bankman-Fried renunciar ao cargo de CEO, após uma crise de liquidez desencadeada pela Binance. O Departamento de Justiça dos EUA apresentou sete acusações de conspiração e fraude contra Bankman-Fried relacionadas ao fracasso da FTX. A saga pode se tornar um dos julgamentos de fraude mais significativos da história dos EUA, com Bankman-Fried potencialmente enfrentando mais de 100 anos de prisão se for considerado culpado.
Menos de um ano após a queda catastrófica da exchange de criptomoedas FTX, seu ex-CEO, Sam Bankman-Fried, está se preparando para seu primeiro dia no tribunal para responder a uma infinidade de acusações. O processo judicial contra o ex-chefe da extinta bolsa se estenderá por 21 dias, de 4 de outubro a 9 de novembro. Custodiado desde 11 de agosto no Centro de Detenção Metropolitana e depois de ter falhado várias tentativas de liberdade provisória, Bankman-Fried prepara-se para o seu julgamento a partir das paredes do centro de detenção. O juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan negou o último pedido de libertação do ex-chefe da FTX, citando preocupações de possível evasão devido à magnitude das acusações e um potencial período de encarceramento extenso se provado culpado. Bankman-Fried tem a leniência de se reunir com sua equipe de defesa às 7h da manhã em dias ativos de processos judiciais.
Após a seleção do júri em 3 de outubro, o julgamento começa em 4 de outubro. Aqui estão alguns destaques antes de um dos testes relacionados a criptomoedas mais significativos de todos os tempos:
A FTX, que já foi uma estrela brilhante do mercado de criptomoedas, foi criada em 2019 por Bankman-Fried e Gary Wang. Ele ganhou fama nos EUA devido a seus endossos e campanhas de alto perfil. A empresa conduziu uma série de esquemas bem-sucedidos de arrecadação de fundos, incluindo um primeiro US$ 900 milhões em 2021, seguido por outro levantamento de US$ 420 milhões em 2022. O promissor início de 2022 viu uma nova captação de US$ 400 milhões liderada por entidades como SoftBank e Temasek, elevando o valor estimado da empresa para US$ 32 bilhões.
Ao longo de dois anos, a FTX assinou vários acordos de patrocínio de alto nível, incluindo a equipe de Fórmula 1 da Mercedes e um contrato de US$ 135 milhões pelos naming rights da arena NBA do Miami Heat.
Apesar da volatilidade do amplo cenário de criptomoedas após o fracasso da stablecoin Terra/LUNA, a FTX parecia estar em terreno sólido. A empresa fez uma oferta de US$ 240 milhões para adquirir a BlockFi em meio às consequências e também tentou, sem sucesso, resgatar a Voyager Digital.
No entanto, problemas surgiram em novembro de 2022 devido ao terreno instável entre o relacionamento da FTX com a organização de negociação quantitativa do Bankman-Fried, Alameda Research, e o token de câmbio nativo FTT, da FTX.
A turbulência eclodiu quando o CEO da Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, anunciou a venda de suas participações em tokens FTT, desencadeando uma crise de liquidez na FTX à medida que o valor do FTT despencou.
Em 11 de novembro de 2022, FTX, FTX US e Alameda Research declararam falência, e Bankman-Fried deixou o cargo de CEO. Posteriormente, John Ray III, conhecido por sua gestão da famigerada falência da Enron, foi designado como CEO interino para examinar e capitalizar os ativos restantes do grupo FTX.
Bankman-Fried é acusado de sete acusações de conspiração e fraude relacionadas à queda da plataforma de negociação. Em dezembro de 2022, o Departamento de Justiça dos EUA emitiu inicialmente uma acusação de oito acusações, incluindo fraude, lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha.
Aqueles que testemunharão no julgamento incluem ex-clientes, investidores e funcionários da FTX, clientes da FTX que tiveram fundos depositados na bolsa vacilante e testemunhas cooperantes que se declararam culpadas na conspiração para cometer fraude com Bankman-Fried.
De acordo com o Departamento de Justiça, Bankman-Fried pode acabar atrás das grades por um longo período. Ele pode enfrentar mais de 100 anos de prisão se for provado culpado da série de acusações feitas pelo governo dos EUA.
Especialistas jurídicos acreditam que o julgamento de Bankman-Fried pode ser um dos julgamentos de fraude mais notáveis da história dos EUA. Aproximadamente US$ 8,9 bilhões em depósitos de clientes e fundos de investidores desapareceram após o colapso da FTX e, por meio de processos de falência, aproximadamente US$ 7,3 bilhões de ativos líquidos já foram recuperados.
Embora Bankman-Fried possa não ter infligido um dano financeiro tão substancial quanto o infame Bernie Madoff, o caso de Bankman-Fried chamou a atenção devido à marca dele e da FTX como proeminentes defensores de criptomoedas. O conto foi comparado a uma versão moderna da fraude de 17 anos de Madoff.
Bankman-Fried, que doou mais de US$ 40 milhões para comitês e candidatos democratas em 2022, também se envolveu no cenário político dos EUA. Relatórios também sugerem que ele considerou pagar US$ 5 bilhões a Donald Trump para não concorrer à presidência dos Estados Unidos.
Mantendo sua inocência, Bankman-Fried negou todas as acusações feitas contra ele em agosto de 2023.
Published At
10/2/2023 11:13:51 AM
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