मनी लॉन्ड्रिंग में कैश अभी भी हावी है; वित्तीय जोखिम पर बक्कट; क्रिप्टो परीक्षणों में कानूनी संघर्ष उत्पन्न होते हैं
Summary:
क्रिप्टोकरेंसी के उदय के बावजूद, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के एक मूल्यांकन से पता चलता है कि अवैध धन को लूटने के लिए अपराधियों के लिए नकदी पसंदीदा तरीका बनी हुई है। क्रिप्टो फिनटेक उद्यम बक्कट ने चेतावनी दी है कि यह नकदी पर कम चल रहा है और एक साल के भीतर अपने वित्तीय संसाधनों को समाप्त कर सकता है। इस बीच, अमेरिकी अधिकारी FTX के पूर्व CEO, सैम बैंकमैन-फ्राइड और पूर्व सेल्सियस CEO, एलेक्स माशिंस्की के आपराधिक परीक्षणों में संभावित हितों के टकराव के संबंध में सुनवाई की मांग कर रहे हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग रणनीतियों का गहन मूल्यांकन अवैध कमाई को साफ करने की तलाश में पुरुषों के लिए प्रचलित विकल्प के रूप में नकदी की पहचान करता है। डिजिटल मुद्रा कंपनी बक्कट ने संकेत दिया है कि वह धन के साथ संघर्ष कर रही है और एक वर्ष के भीतर अपने वित्तीय संसाधनों को समाप्त कर सकती है। इसके अलावा, अमेरिकी अधिकारी सैम बैंकमैन-फ्राइड और एलेक्स माशिंस्की के आपराधिक परीक्षणों में संभावित हितों के टकराव की चिंताओं के बारे में सुनवाई के लिए बुला रहे हैं।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा एक विस्तृत मूल्यांकन में कहा गया है कि क्रिप्टोकरेंसी के उदय के बावजूद, ठोस मुद्रा अवैध मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्राथमिक मोडस ऑपरेंडी बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, गुमनाम प्रकृति और नकदी की व्यापक स्वीकृति, इसकी सापेक्ष स्थिरता के साथ मिलकर, इसे अपराधियों के लिए अपने अवैध लाभ को वैध बनाने का पसंदीदा उपकरण बनाती है।
क्रिप्टो फिनटेक उद्यम बक्कट ने चेतावनी जारी की है कि उसके वित्तीय भंडार घट रहे हैं और अगले साल की अवधि में संभावित रूप से समाप्त हो सकते हैं। बक्कट, इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) के समर्थन से 2019 में लॉन्च किया गया - एनवाईएसई का स्वामित्व - अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ 7 फरवरी की फाइलिंग में सतर्क किया गया कि एक परिचालन इकाई के रूप में इसकी निरंतरता खतरे में है।
इस नोटिस के मद्देनजर, इस बात पर बहस हुई है कि कैसे बक्कट ने अपने फंड को ऐसे माहौल में समाप्त कर दिया, जहां पारंपरिक वित्तीय संस्थान क्रिप्टो बाजार पुनरुद्धार के बीच अमेरिका में स्टार्टअप पर हावी थे।
कंपनी ने कहा कि उसने परिचालन लाभप्रदता और पर्याप्त नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए संघर्ष किया है। इसकी भविष्य की व्यवहार्यता पूंजी जुटाने में इसकी सफलता पर निर्भर करेगी, इसके दीर्घकालिक प्रक्षेपण को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक बाजारों में अपनी पंजीकृत प्रतिभूतियों को जारी करने पर विचार करेगी। घोषणा के बाद, बक्कट के शेयरों ने 7.6% अवमूल्यन का अनुभव किया।
एक अन्य मोर्चे पर, अमेरिकी अभियोजकों ने पूर्व अधिकारियों - एफटीएक्स के सैम बैंकमैन-फ्राइड और सेल्सियस के एलेक्स माशिंस्की के आपराधिक परीक्षणों में हितों के संभावित टकराव पर प्रकाश डाला है। इन मामलों के न्यायाधीशों को भेजे गए पत्राचार ने कई संघर्षों की संभावना का तर्क देते हुए वकील मार्क मुकासे और टोरे यंग द्वारा प्रतिनिधित्व के बारे में संदेह उठाया।
अधिकारियों ने उल्लेख किया कि माशिंस्की ने आंशिक रूप से 2022 में सेल्सियस के पतन के लिए एफटीएक्स से संबद्ध अल्मेडा रिसर्च को जिम्मेदार ठहराया। दोनों सीईओ कई गुंडागर्दी के आरोपों का सामना करते हैं और पिछले साल अदालतों द्वारा निंदा की गई थी। हालांकि, संभावित संघर्षों की समग्र गंभीरता पीठासीन न्यायाधीशों द्वारा छूट की गारंटी दे सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह समाचार किसी भी निवेश सलाह या सिफारिशों का समर्थन नहीं करता है और पाठकों से वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने शोध करने का आग्रह करता है।
Published At
2/8/2024 2:24:02 PM
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