Autoridades nigerianas supostamente pressionam Binance por liquidação de criptomoedas em meio à detenção de funcionários
Summary:
O CEO da Binance, Richard Teng, lançou luz sobre a detenção em curso de Tigran Gambaryan, ex-líder anticrime financeiro da empresa, na Nigéria. Ele afirma que as autoridades nigerianas tentaram pressionar por um acordo secreto de criptomoedas durante reuniões em 2024. A Binance tem cooperado ativamente com a aplicação da lei nigeriana, em meio a uma situação controversa de suposto escrutínio regulatório e detenção inesperada de seus funcionários. A empresa resistiu às exigências das autoridades nigerianas, incluindo a remoção do naira de sua plataforma e o envio de dados do usuário, o que provocou a detenção de Gambaryan e outro funcionário. A escalada da situação levou a Binance a suspender alguns de seus serviços na Nigéria.
Informações emergentes indicam que representantes da Binance foram supostamente pressionados pelas autoridades nigerianas a concordar com um acordo confidencial de criptomoedas durante discussões no início de 2024. O CEO da Binance, Richard Teng, deu uma extensa atualização sobre a atual prisão de Tigran Gambaryan, um ex-agente da Receita Federal que liderava a equipe da Binance para combater o crime financeiro. Teng criticou as atividades do governo nigeriano, sugerindo que eles criaram uma nova referência preocupante para empresas globais ao deter dois de seus funcionários.
Tigran, que é respeitado internacionalmente no campo da prevenção de crimes financeiros, foi levado sob custódia durante uma viagem de trabalho à Nigéria. O CEO documentou as tentativas da Binance de se envolver produtivamente com as autoridades nigerianas, o que incluiu contribuir para conversas regulatórias e trabalhar de forma colaborativa com a polícia.
Após um convite do presidente do Comitê de Crimes Financeiros da Câmara dos Representantes (HCFC), a equipe da Binance iniciou conversas com autoridades nigerianas por meio de audiências públicas de investigação. Alegadamente, o comitê chamou a atenção para assuntos relacionados às operações nigerianas da Binance e revelou sua prontidão para tomar medidas extremas para impor o cumprimento da Binance, incluindo ameaçar a equipe e o CEO com mandados de prisão e proibir a saída da delegação do país. Um inquérito público foi agendado para 10 de janeiro, onde a Binance deveria responder publicamente a quaisquer acusações diante dos acusadores, jornalistas e mais de 30 agências. Teng sustenta que a Binance não foi informada sobre as alegações específicas e tentou enviar suas respostas por escrito, já que não houve audiência pública. O presidente do comitê concordou em analisar o pedido e responder por meio da equipe jurídica da Binance.
Richard Teng, CEO da Binance, afirma que indivíduos não identificados propuseram um pagamento em liquidação das alegações para sua equipe. De acordo com Teng, um agente que supostamente representaria o comitê do HCFC apresentou à assistência jurídica local da Binance os termos:
"Nosso advogado transmitiu que recebeu uma demanda por um pagamento substancial em criptomoedas, a ser realizado confidencialmente nas próximas 48 horas, como uma solução para descartar as questões em questão e esperava-se que tomássemos uma decisão pela manhã."
A Binance recusou o pedido de pagamento por meio de seus representantes legais locais e persistiu em participar das discussões de acordo. Após este evento, a Binance fez várias exigências como parte de seu plano de continuar as discussões com as autoridades nigerianas.
Reuniões de acompanhamento foram organizadas no final de fevereiro envolvendo representantes do governo de uma variedade de departamentos, como a ONSA, o gabinete do presidente, o Banco Central, o NFIU, a EFCC e a SEC nigeriana.
"Apesar das ameaças claras, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla (diretor da Binance Africa) receberam inúmeras garantias de que teriam passagem segura para sua participação nessas reuniões", afirmou Teng.
O problema se intensificou quando as autoridades nigerianas fizeram exigências à Binance, que consistiam em tirar o naira de sua plataforma e fornecer dados detalhados do usuário. Isso culminou com a detenção de Gambaryan e Anjarwalla. A Binance afirma que, apesar de terem sido previamente assegurados de sua segurança, os dois foram detidos e tiveram seus passaportes e celulares apreendidos. Gambaryan continua detido, com o governo nigeriano afirmando que sua libertação se baseia no cumprimento de suas exigências pela Binance.
Em resposta a essa situação, a Binance suspendeu certos serviços na Nigéria na tentativa de resolver o assunto e garantir a libertação de Tigran Gambaryan.
Published At
5/7/2024 12:33:55 PM
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