المحكمة العليا النيجيرية ترفض دعوى المدير الإقليمي ل Binance وسط نزاع أكبر حول التهرب الضريبي
Summary:
عانى المدير الإقليمي لشركة Binance في نيجيريا ، نديم أنجاروالا ، من انتكاسة في المحكمة العليا النيجيرية ، التي رفضت دعواه القضائية ضد مكتب مستشار الأمن القومي ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية. وكان أنجاروالا قد ادعى أن حقوقه الأساسية انتهكت عندما احتجز وصودر جواز سفره. ومع ذلك ، رفضت المحكمة القضية بسبب عدم وجود ملاحقة قضائية جادة. هذه الدعوى هي جزء من صراع أكبر ينطوي على مزاعم التهرب الضريبي وغسل الأموال ضد Binance ، مما زاد من التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا. وقد هرب أنجاروالا، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والكينية، إلى كينيا، وتسعى نيجيريا إلى تسليمه.
تعرض المدير الإقليمي لشركة Binance في نيجيريا ، نديم أنجاروالا ، لانتكاسة في المحكمة العليا النيجيرية حيث تم رفض دعواه القضائية ، كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. وادعى أنجاروالا أن السلطات النيجيرية انتهكت حقوقه الأساسية عندما احتجز وصودر جواز سفره. ومع ذلك، أصدر القاضي إنيانغ إيكو مرسوما في 19 يونيو/حزيران برفض قضية أنجاروالا ضد مكتب مستشار الأمن القومي ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية بسبب عدم وجود ملاحقة قضائية جادة. ولم تحضر أي من الفرق القانونية لأنجاروالا ولا المدعى عليهم المحكمة.
رفع أنجاروالا دعواه القضائية في 28 مارس/آذار، معلنا أن تصرفات هذه الوكالات غير قانونية. في الوقت نفسه ، طلب محامي Binance ، توني كروكروبو ، إعفاءه من القضية. كما ذكرت وكالة الأخبار المالية النيجيرية ، Nairametrics ، كانت نية كروكروبو هي السماح لأنجاروالا بالبحث عن تمثيل قانوني بديل. ومع هروب أنجاروالا بالفعل من السجن وفراره إلى كينيا، أجلت المحكمة الإجراءات حتى 19 يونيو/حزيران، حيث كان على أنجاروالا تأمين تمثيل قانوني جديد.
يجادل أنجاروالا في دعواه القضائية بأن الهيئات الحكومية قد انتهكت المادة 35 (1) و (4) من الدستور النيجيري لعام 1999 (بصيغته المعدلة). وأكد أن: "الاحتجاز المطول للمدعي من قبل المدعى عليهم يسبب صعوبة شديدة وضيقا عاطفيا للمدعي وزوجته وأطفالهم وأفراد الأسرة الآخرين".
هذه الدعوى موجودة وسط نزاع أكبر. تم احتجاز Anjarwalla في 26 فبراير مع Tigran Gambaryan ، الذي يشغل منصب رئيس الامتثال للجرائم المالية في Binance. وصل Gambaryan إلى البلاد من الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الدفاع عن الشركة فيما يتعلق بمزاعم التهرب الضريبي وغسل الأموال.
أدت القضايا المرفوعة ضد Binance إلى زيادة التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا.
Related: الحكام النيجيريون يقللون من بعض الادعاءات ضد المدير التنفيذي الأسير Binance
بشكل منفصل عن Anjarwalla ، ولكن لأسباب مماثلة ، بدأ Gambaryan ، وهو مواطن أمريكي ، دعواه القضائية ضد NSA و EFCC. ومن المقرر الاستماع إلى مطالبة غامباريان في 9 يوليو/تموز. يواصل غامباريان الاحتفاظ بكروكروبو كمحامي له.
وبحوزته الجنسيتان البريطانية والكينية، لا يزال أنجاروالا في كينيا بينما تمضي نيجيريا قدما في تسليمه. المصدر: نايجا نيوز
مجلة: تعمل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على زيادة تركيزها على الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة.
Published At
6/19/2024 9:30:33 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.