尼日利亚高等法院命令币安在洗钱指控中共享用户数据
Summary:
尼日利亚高等法院已命令币安控股向经济和金融犯罪委员会（EFCC）提供其平台上所有尼日利亚用户的详细数据。在此之前，EFCC提出了一项单方面动议，声称币安在该国的活动可能涉及犯罪分子。该委员会目前正在调查有关洗钱和资助恐怖主义的指控。鉴于对当地外汇市场的重大影响，EFCC已要求从币安的交易平台上删除奈拉。
尼日利亚高等法院已向币安控股的运营商发出指示。他们已被命令向经济和金融犯罪委员会（EFCC）提供有关所有使用其平台进行交易的尼日利亚人的详细记录和信息。当地新闻资源撒哈拉记者透露，该命令是2月29日大法官埃梅卡·恩维特（Emeka Nwite）临时裁决的一部分。该裁决是对EFCC针对加密货币交易平台Binance提出的单方面动议的回应。单方面动议只涉及一个参与方，辩方没有收到事先通知，这使他们无法反对该动议。反腐败部门的律师埃克勒·伊希纳乔（Ekele Iheanacho）认为，币安在尼日利亚的行为存在犯罪痕迹。这一主张与 2004 年《EFCC 法》第 38 条以及 2022 年《洗钱（预防和禁止）法》（经修订）第 15 条相矛盾，后者要求向有关当局披露可疑交易，并对违规行为进行处罚。在一份宣誓声明中，EFCC 的特工 Hamma Bello 强调，委员会需要在收到指控涉及币安的洗钱和恐怖主义融资的情报证据后完成正在进行的调查。 这些活动严重扭曲了外汇市场，导致奈拉兑其他货币进一步贬值。EFCC声称，币安运营商被告知这些活动对尼日利亚经济的不利影响，导致要求将奈拉从币安的交易平台列表中删除。加密货币交易所流动性平台Flincap的首席执行官纳撒尼尔·卢斯（Nathaniel Luz）在与Cointelegraph的讨论中认为，尽管该法院指令对尼日利亚政府有利，但政府与币安之间的公开对话将是最好的行动方案。 总统信息和战略顾问巴约·奥纳努加（Bayo Onanuga）指责币安和其他加密货币平台操纵奈拉， 导致当地货币价值大幅下跌。他进一步建议，像币安这样的平台应该在该国被禁止。近年来，尼日利亚已发展成为世界上发展最快的加密经济体之一，并有望在 2023 年成为加密货币采用率第二大经济体。
Published At
3/20/2024 10:36:00 AM
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