Nigerianisches Komitee für Finanzkriminalität lädt Binance-CEO wegen Geldwäschevorwürfen vor
Summary:
Der Ausschuss für Finanzkriminalität des nigerianischen Repräsentantenhauses hat den CEO der Binance Holding, Richard Teng, wegen Vorwürfen der Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche vorgeladen. Zuvor hatte der Gouverneur der nigerianischen Zentralbank Bedenken wegen "verdächtiger Finanztransaktionen" über Binance im Jahr 2023 geäußert. Das Komitee hat Binance gewarnt, zu kooperieren oder mit verfassungsrechtlichen Schritten zu rechnen. Dieser Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Nigeria die Vorschriften für Kryptowährungsbörsen verschärft.
Der Ausschuss für Finanzkriminalität des nigerianischen Repräsentantenhauses hat Richard Teng, CEO der Binance Holding Limited, wegen angeblicher Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche vorgeladen. Das lokale Medium The Punch berichtet, dass die Vorsitzende des Ausschusses, Ginger Onwusibe, dem Management der Binance Holding eine einwöchige Anweisung erteilt hat, bis zum 4. März 2024 während einer Ausschusssitzung am Freitag, den März, vor dem Ausschuss zu erscheinen. 1.
Der Gouverneur der nigerianischen Zentralbank (CBN) äußerte am 27. Februar Bedenken in Bezug auf Binance, eine webbasierte Kryptowährungsbörse, und verwies auf "ungewöhnliche Geldtransfers" über die Plattform 2023. Onwusibe warnte Berichten zufolge, dass sich das Komitee auf seine verfassungsmäßigen Befugnisse berufen könnte, um die notwendigen Maßnahmen durchzusetzen, wenn die Binance Holding der Vorladung nicht nachkommt.
The Punch wies darauf hin, dass der Ausschuss in einem von Onwusibe unterzeichneten Schreiben vom 12. Dezember 2023 um ein Treffen mit dem Geschäftsführer von Binance am 18. Dezember 2023 gebeten wurde. Onwusibe, der über Tengs Abwesenheit trotz mehrfacher Einladungen verärgert war, betonte, dass dies eine eklatante Missachtung der bestehenden Gesetze sei, die die Geschäfts- und Finanzverfahren in Nigeria regeln.
Onwusibe bekräftigte das Engagement des Ausschusses für den Kampf gegen Finanzbetrug und bestand darauf, dass die Nigerianer vor Finanzverbrechen geschützt werden müssten, insbesondere vor solchen, an denen ausländische Unternehmen beteiligt sind.
Das Büro des Nationalen Sicherheitsberaters hat Berichten zufolge auch zwei hochrangige Binance-Beamte in Abuja, der Hauptstadt Nigerias, im Rahmen der Bemühungen des Landes zur Regulierung von Kryptowährungsbörsen verhaftet. Inmitten eines harten Durchgreifens gegen die Kryptobörse entfernte Binance den Naira am 28. Februar aus seinem Peer-to-Peer (P2P)-Dienst. Der P2P-Dienst, der in Nigeria seit 2021 beliebt ist, ermöglicht es den Nutzern, ohne das Eingreifen eines Dritten zu handeln, als Reaktion auf das Verbot der Kryptoindustrie durch die Regierung während der Herrschaft des ehemaligen Präsidenten Muhammadu Buhari.
Im Dezember 2023 hob die CBN jedoch das Verbot für Banken auf, Transaktionen mit Kryptowährungen durchzuführen, und gab gleichzeitig Richtlinien für die Regulierung von Dienstleistern für virtuelle Vermögenswerte heraus. Nigeria war das zweite Land, das im Jahr 2022 eine digitale Zentralbankwährung einführte. Und im Februar startete das Africa Stablecoin Consortium den cNGN-Stablecoin, der an den Naira gekoppelt ist, in einer Sandbox der CBN-Regulierungsbehörde.
Published At
3/3/2024 2:28:38 PM
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