Nigeria retira los cargos fiscales contra los ejecutivos de Binance detenidos en medio de preocupaciones de salud
Summary:
El Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria ha retirado los cargos de evasión fiscal contra los ejecutivos de Binance detenidos, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla. Sin embargo, persisten las acusaciones de lavado de dinero por parte de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria. El deterioro de la salud de Gambaryan es una gran preocupación, ya que lucha contra la neumonía después de colapsar debido a la malaria. Las familias alegan falta de transparencia por parte de los funcionarios de la prisión, que retrasaron su traslado al hospital a pesar de una orden judicial. La pareja fue arrestada originalmente en febrero, mientras que Anjarwalla escapó posteriormente, solo para ser arrestada nuevamente en Kenia. Los legisladores estadounidenses han escrito al Departamento de Estado destacando el caso de Gambaryan, seguido de una petición similar de ex fiscales federales.
El 14 de junio, un representante de la familia anunció que las autoridades habían desestimado ciertos cargos contra Tigran Gambaryan, un ejecutivo de Binance actualmente detenido en Nigeria. El Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS, por sus siglas en inglés) se deshizo de las acusaciones fiscales formuladas contra Gambaryan, así como contra su colega, Nadeem Anjarwalla. Sin embargo, el dúo aún enfrenta cargos penales de lavado de dinero presentados por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC), y los procedimientos judiciales continuarán el 20 de junio. Los representantes de la familia Gambaryan han condenado estos cargos como infundados, utilizando los despidos de los cargos fiscales como prueba de que estos cargos no deberían haberse presentado inicialmente.
Un tema importante de las actualizaciones más recientes es el deterioro de la salud de Gambaryan, quien colapsó en la corte el 23 de mayo debido a la malaria. Los representantes de la familia Gambaryan alegan que su estado de salud ha empeorado desde entonces, con el desarrollo de una neumonía. El aviso también acusa a las autoridades penitenciarias de ocultar información sobre el estado de salud de Gambaryan. Se dice que incluso después de que el juez Emeka Nwite ordenara atención médica inmediata para Gambaryan, las autoridades penitenciarias solo lo llevaron a un breve chequeo después de 11 días, y no compartieron los resultados con su familia, abogados o la embajada de Estados Unidos, sino que eligieron a un miembro de la prisión para que fuera su pariente más cercano.
Gambaryan y Anjarwalla fueron detenidos por las autoridades nigerianas en febrero por acusaciones de lavado de dinero y evasión de impuestos vinculadas a Binance, a pesar de que la compañía había acordado retirarse de Nigeria. En marzo, Anjarwalla logró liberarse de las autoridades nigerianas utilizando su pasaporte keniano, pero fue capturado y arrestado en Kenia, y ahora se enfrenta a ser devuelto a Nigeria.
Los legisladores estadounidenses han llamado recientemente la atención del Departamento de Estado y del enviado presidencial para asuntos de rehenes, Roger D. Carstens, sobre la detención de Gambaryan, un antiguo empleado del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), que dicen que es injusta. Esta correspondencia fue seguida por una carta al Departamento de Estado de fiscales federales anteriores, respaldando la apelación de los legisladores estadounidenses para la liberación de Gambaryan. Este mensaje fue visto el 6 de junio y fue firmado por 108 exfiscales.
Published At
6/14/2024 6:56:32 PM
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