La Nigeria rintraccia il dirigente di Binance in fuga in Kenya e inizia il processo di estradizione
Summary:
Il governo nigeriano ha rintracciato in Kenya il dirigente di Binance latitante, Nadeem Arjarwalla, e sta lavorando attivamente alla sua estradizione. Arjarwalla è stato accusato insieme a un altro dirigente di aver manipolato la valuta nigeriana. È fuggito dalla Nigeria usando un passaporto keniota, nonostante il suo passaporto britannico fosse in possesso di funzionari nigeriani. Nel frattempo, Binance ha annunciato la sua uscita dal mercato nigeriano a seguito di problemi normativi e presunte transazioni illecite.
Le autorità nigeriane hanno rintracciato Nadeem Arjarwalla, un dirigente di Binance che è fuggito, in Kenya e stanno lavorando attivamente al suo processo di estradizione. I resoconti locali di Punch rivelano che gli addetti ai lavori della presidenza hanno confermato che Arjarwalla è andato sotto copertura una volta arrivato in Kenya, ma il suo nascondiglio è stato scoperto. Ciò potrebbe portare a una nuova svolta degli eventi mentre la Nigeria chiede l'estradizione del funzionario di Binance. In uno sforzo congiunto con l'Interpol e la polizia keniota, il governo nigeriano sta spingendo per ottenere l'estradizione di Arjarwalla per rispondere alle accuse contro di lui.
Arjarwalla è arrivato in Nigeria a febbraio insieme a un altro dirigente di Binance, Gambaryan, in seguito alle accuse secondo cui l'exchange avrebbe manomesso la valuta nigeriana, la Naira. Arjarwalla è stato preso in custodia dopo una conferenza con il governo nigeriano in merito alle questioni normative di Binance. L'indagine è stata affidata alla Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) dal consigliere per la sicurezza nazionale (NSA). Binance e i suoi due dirigenti sono stati accusati di riciclaggio di denaro dall'agenzia anticorruzione. Tuttavia, secondo quanto riferito, Arjarwalla è sfuggito alla detenzione il 22 marzo e si è imbarcato con successo su un volo di andata da Abuja.
È stato notato che Arjarwalla è fuggito dalla Nigeria utilizzando un passaporto keniota, anche se non è chiaro come sia stato in grado di imbarcarsi su un volo internazionale poiché il suo passaporto britannico, il suo documento di ingresso in Nigeria, è ancora in possesso di funzionari nigeriani. Gli agenti dell'immigrazione stanno ora cercando di scoprire come Anjarwalla abbia ottenuto il passaporto keniota senza altri documenti di viaggio mentre era in isolamento.
Mentre Arjarwalla è ancora in fuga, Gambaryan e altri sostenitori negano le accuse e hanno chiesto il suo rilascio dopo diverse settimane di detenzione. Un appello per il suo ritorno negli Stati Uniti era stato firmato da 3.373 persone al momento della segnalazione. Tuttavia, il caso è stato rinviato al 19 aprile.
Binance ha annunciato il 5 marzo la sua decisione di interrompere tutte le transazioni in Naira, ritirandosi di fatto dal mercato nigeriano. Questo annuncio ha fatto seguito al delisting di tutte le coppie di trading NGN sulla piattaforma P2P di Binance alla fine di febbraio. Il 27 febbraio, il governatore della Banca centrale nigeriana ha affermato che gli exchange di criptovalute nigeriani sono sospettati di facilitare transazioni illegali, segnalando "movimenti discutibili" di fondi su Binance.
Published At
4/14/2024 11:56:25 AM
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