El Tribunal Superior de Nigeria desestima la demanda del gerente regional de Binance en medio de una disputa más amplia por evasión fiscal
Summary:
El gerente regional de Binance para Nigeria, Nadeem Anjarwalla, sufrió un revés en el Tribunal Superior de Nigeria, que desestimó su demanda contra la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros. Anjarwalla había afirmado que se habían violado sus derechos básicos cuando fue detenido y se le confiscó el pasaporte. Sin embargo, el tribunal rechazó el caso debido a la falta de un enjuiciamiento diligente. Esta demanda forma parte de un conflicto más amplio que involucra acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero contra Binance, lo que ha aumentado las tensiones entre Estados Unidos y Nigeria. Anjarwalla, que tiene doble nacionalidad británica y keniana, ha escapado a Kenia y Nigeria está tratando de extraditarlo.
El gerente regional de Binance para Nigeria, Nadeem Anjarwalla, ha experimentado un revés en el Tribunal Superior de Nigeria, donde su demanda fue desestimada, según informan los medios de comunicación locales. Anjarwalla afirmó que las autoridades nigerianas habían violado sus derechos básicos cuando lo mantuvieron bajo custodia y le confiscaron el pasaporte. Sin embargo, el juez Inyang Ekwo decretó el 19 de junio que el caso de Anjarwalla contra la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (NSA) y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) fuera descartado debido a la falta de un enjuiciamiento diligente. Ni los equipos legales de Anjarwalla ni los acusados estuvieron presentes en el tribunal.
Anjarwalla presentó su demanda el 28 de marzo, declarando ilegales las acciones de estas agencias. Al mismo tiempo, el abogado de Binance, Tonye Krukrubo, pidió ser excusado del caso. Según informó el medio de noticias financieras de Nigeria, Nairametrics, la intención de Krukrubo era permitir que Anjarwalla buscara representación legal alternativa. Dado que Anjarwalla ya había escapado de la cárcel y había huido a Kenia, el tribunal pospuso el procedimiento hasta el 19 de junio, durante el cual Anjarwalla debía obtener una nueva representación legal.
Anjarwalla argumenta en su demanda que los organismos gubernamentales habían violado la Sección 35 (1) y (4) de la Constitución de Nigeria de 1999 (enmendada). Afirmó que: "La prolongada detención del demandante por parte de los demandados está causando graves dificultades y angustia emocional al demandante, su cónyuge, sus hijos y otros miembros de la familia".
Esta demanda existe en medio de una disputa más amplia. Anjarwalla fue detenido el 26 de febrero junto con Tigran Gambaryan, quien se desempeña como jefe de cumplimiento de delitos financieros en Binance. Gambaryan había llegado al país procedente de Estados Unidos para participar en la defensa de la firma frente a las acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero.
Los casos presentados contra Binance han aumentado las tensiones entre Estados Unidos y Nigeria.
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Independientemente de Anjarwalla, pero por idénticos motivos, Gambaryan, de nacionalidad estadounidense, ha iniciado su demanda contra la NSA y la EFCC. Está previsto que la demanda de Gambaryan se escuche el 9 de julio. Gambaryan sigue contratando a Krukrubo como su abogado.
En posesión de la doble nacionalidad británica y keniana, Anjarwalla permanece en Kenia mientras Nigeria procede a su extradición. Fuente: Noticias Naija
Revista: Las agencias de aplicación de la ley estadounidenses están aumentando su enfoque en los delitos relacionados con las criptomonedas.
Published At
6/19/2024 9:30:33 PM
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