Суд по делу об уклонении от уплаты налогов в Нигерии против Binance и ее руководителей отложен до 17 мая на фоне обвинений в отмывании денег
Summary:
Судебное разбирательство по делу об уклонении от уплаты налогов с участием криптовалютной биржи Binance и двух ее руководителей было отложено до 17 мая в Нигерии из-за того, что обвинения не были официально предъявлены. Руководителям предъявлены обвинения по четырем пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов, в то время как Binance обвиняется в том, что она не зарегистрировалась в Федеральной налоговой службе. Рассмотрение дела было отложено из-за разногласий по поводу процедур нигерийского законодательства. Это происходит на фоне обвинений в схеме отмывания денег Binance на сумму 35 миллионов долларов в Нигерии.
Криптовалютная платформа Binance и два высокопоставленных лица, связанных с ней, сталкиваются с отложенным слушанием по делу об уклонении от уплаты налогов в Нигерии, перенесенным на 17 мая из-за того, что биржа еще официально не получила обвинений. BusinessDay, местное новостное издание, упоминает, что обвинения в уклонении от уплаты налогов от Федеральной налоговой службы страны (FIRS) еще не были официально предъявлены Binance. FIRS предположила, что главному ответчику Binance, Гамбаряну, должны были быть предъявлены обвинения, поскольку Binance и ее руководители были совместно нацелены на это. Тем не менее, адвокат Гамбаряна Чуквука Икуазом представил контраргумент о том, что в соответствии с нигерийскими правилами он не может признать вину, пока Binance не получит обвинения. Рассмотрение дела возобновится 17 мая, как постановил судья Эмека Нвите.
Binance и ее руководители, Тигран Гамбарян, 39-летний гражданин США, действующий в качестве руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями, и Надим Анджарвалла, 37-летний британско-кенийский региональный менеджер в Африке, были арестованы 28 февраля и обвинены в четырех случаях уклонения от уплаты налогов во время пребывания в Нигерии. Их арест последовал за ограничениями правительства на криптовалютные платформы в рамках усилий по смягчению колебаний валютных курсов. Суд обязал Binance предоставить правительству Нигерии данные, касающиеся нигерийских клиентов на их платформе.
Обвинения касались того, что Binance не зарегистрировалась в FIRS Нигерии для уплаты налогов. Гамбарян, хотя и присутствовал в суде в Абудже в пятницу, воздержался от признания вины. С другой стороны, Анджарвалла отсутствовал, избежав задержания и сбежав из страны в марте 2024 года.
Помимо уклонения от уплаты налогов, Binance и ее руководителям предъявлены обвинения в отмывании денег на сумму более 35 миллионов долларов от Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии, судебное разбирательство возобновится 2 мая.
Binance не присутствовала в суде и воздержалась от немедленных комментариев по этому вопросу, упомянув на криптовалютной конференции Token2049 в Дубае, что активно работает с правительством Нигерии после ареста Гамбаряна.
В то же время Федеральный верховный суд Абуджи (Нигерия) отложил слушание по освобождению под залог исполнительного директора Binance Тиграна Гамбаряна, который все еще содержится в исправительном центре Кудже. Кроме того, Гамбарян подал иск против правительства за нарушение его основных прав человека. Он утверждает, что его заключение в тюрьму и изъятие паспорта нарушают конституцию Нигерии, которая гарантирует личную свободу для людей.
Published At
4/20/2024 3:30:46 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.