尼日利亚对币安的法律诉讼仍在继续;美国政界人士要求释放行政人员
Summary:
尼日利亚信息部长穆罕默德·伊德里斯（Mohammed Idris）证实，币安及其高管蒂格兰·甘巴里安（Tigran Gambaryan）正在尼日利亚进行非法加密货币交易的审判。这遵循了该国的法律程序，币安很快将为严重的金融犯罪指控辩护。与此同时，一些美国政界人士推动释放甘巴里安，认为他的指控是尼日利亚当局的胁迫手段。然而，尼日利亚坚持认为，所有应有的外交礼仪都得到了遵守。币安及其高管目前面临有关逃税和洗钱的不同诉讼。
尼日利亚信息部长穆罕默德·伊德里斯（Mohammed Idris）透露，根据该国的司法准则，币安及其高管Tigran Gambaryan因在该国进行非法加密货币业务而受到审判。据伊德里斯说，法律程序已经适当地跟进到这一阶段，检察机关对他们掌握的证据深信不疑。部长强调，币安将有机会在随后于 2024 年 6 月 20 日举行的听证会上挑战他们在法庭上面临的严重货币犯罪指控。
部长的这一声明是在 12 名美国政客向乔·拜登总统发出紧急呼吁之后发表的。这些政客敦促美国政府动用其人质事务部门协助释放Tigran Gambaryan。政客们在信中指出，甘巴里安被指控犯有洗钱和逃税等多项毫无根据的罪行，在他们看来，这只是尼日利亚政府操纵币安的一种施压策略。
然而，这位部长保证，美国已给予币安适当的领事准入权，并且正在根据传统的外交惯例和法律原则采取所有应有的谨慎措施。拒绝保释的解释是，被告潜逃的风险很高，特别是因为一名被国际刑警组织逮捕令追捕的同案被告非法离开了该国。
币安及其高管目前面临联邦税务局和经济与金融犯罪委员会（EFCC）提起的两起不同的诉讼。第一个涉及逃税，第二个涉及洗钱和外汇违规犯罪。今年2月，尼日利亚政府以涉嫌洗钱和税务欺诈为由逮捕了美国公民甘巴里安（Gambaryan）和纳迪姆·安贾瓦拉（Nadeem Anjarwalla）。Anjarwalla设法逃脱逮捕并逃往肯尼亚，而Gambaryan仍留在Kuje惩教中心。
此次逮捕行动是在联邦政府禁止加密货币渠道作为遏制货币投机的一种方式之后采取的。法院要求币安向尼日利亚政府提供访问数据，详细说明尼日利亚交易者使用其平台的活动。
Published At
6/6/2024 10:12:50 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.