Nexo 在撤销加密犯罪调查后向保加利亚政府提出 30 亿美元的索赔
Summary:
加密货币借贷平台 Nexo 在放弃刑事调查后，已向保加利亚政府提起 30 亿美元的仲裁索赔。针对 Nexo 的案件于 2023 年 12 月撤销，理由是缺乏针对涉案四名保加利亚人的证据。该争端被移交给位于美国华盛顿的国际投资争端解决中心。尽管该案被驳回，但 Nexo 声称这种情况损害了其增长并延迟了机会。该公司甚至声称，它即将开始首次公开募股和一项重要的合同交易。此外，在一次突击检查之后，Nexo还不得不与美国监管机构解决4500万美元的案件，原因是该公司未能注册其赚取利息产品。
加密货币借贷平台 Nexo 因刑事调查拙劣而向保加利亚政府寻求 30 亿美元的赔偿。1月24日通过Cointelegraph公布的有关Nexo仲裁索赔的信息表明，该索赔是通过位于美国华盛顿的世界银行国际投资争端解决中心（ICSID）提出的。
2023 年 12 月，保加利亚检察官驳回了针对 Nexo 的诉讼，理由是缺乏证据证明四名涉案保加利亚人在当年早些时候搜查 Nexo 的场所后进行了任何非法活动。最初，据称这些 Nexo 官员是 2018 年至 2023 年犯罪集团的一部分，试图从加密借贷中获利。
最初参与调查的人是 Nexo 联合创始人和保加利亚国民 Kosta Kanchev 和 Antoni Trenchev，以及 Trayan Nikolov 和 Kalin Metodiev。检察官强调，保加利亚缺乏加密资产立法是驳回此案的关键原因之一。
Nexo 于 1 月 18 日通过其瑞士子公司 Nexo AG 向 ICSID 提交了索赔。ICSID主要处理国际投资者与国家之间的法律纠纷。Nexo声称，它与三家美国银行合作，在一家著名的证券交易所进行首次公开募股，估值在80亿至120亿美元之间。Nexo还表示，它即将与一支大型匿名的欧洲足球队签订一份多年合同，为全球超过3.3亿球迷提供访问权限。
特伦切夫在一份声明中承认，虽然Nexo仍然可以运营，但放弃的调查对公司产生了负面影响。他表示，他们的增长前景受到阻碍，某些机会丢失或被严重推迟。
在其他新闻中，路透社的另一篇报道提到，保加利亚财政部确认收到ICSID的仲裁请求，目前正在审查中。在 1 月份的突袭之后，Nexo 同意与美国证券交易委员会和北美证券管理人协会达成 4500 万美元的和解协议，因为它没有注册其赚取利息产品的要约和销售。因此，美国多个州的证券监管机构已经启动了由该协议解决的案件。该产品已于4月停产。
与美国监管机构达成和解是在 Nexo 于 12 月发表声明之后达成的，该贷款公司在声明中提到，由于“缺乏监管透明度”，其计划停止在该国的业务。最终，这种不确定性促使 Nexo 退出美国。
Published At
1/24/2024 2:44:12 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.