Nexo reicht Klage in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar gegen bulgarische Regierung ein, nachdem Ermittlungen wegen Kryptokriminalität eingestellt wurden
Summary:
Die Kryptowährungs-Kreditplattform Nexo hat eine Schiedsklage in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar gegen die bulgarische Regierung eingereicht, nachdem die strafrechtlichen Ermittlungen eingestellt wurden. Das Verfahren gegen Nexo wurde im Dezember 2023 eingestellt, da es an Beweisen gegen die vier beteiligten Bulgaren mangelte. Der Streit wurde an das Internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten mit Sitz in Washington, USA, weitergeleitet. Trotz der Abweisung der Klage behauptet Nexo, dass die Situation sein Wachstum beeinträchtigt und die Chancen verzögert hat. Das Unternehmen behauptete sogar, dass es kurz vor einem Börsengang und einem bedeutenden Vertragsabschluss stand. Außerdem musste Nexo nach einer Razzia einen 45-Millionen-Dollar-Fall mit den US-Aufsichtsbehörden beilegen, weil es sein Earn-Interest-Produkt nicht registriert hatte.
Nexo, eine Kryptowährungs-Kreditplattform, fordert von der bulgarischen Regierung Schadenersatz in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar aufgrund verpfuschter strafrechtlicher Ermittlungen. Die Informationen über die Schiedsklage von Nexo, die am 24. Januar über Cointelegraph bekannt gegeben wurden, besagen, dass die Klage über das Internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) der Weltbank in Washington, USA, eingereicht wurde.
Im Dezember 2023 stellte die bulgarische Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen Nexo ein, da es keine Beweise für illegale Aktivitäten von vier beteiligten Bulgaren nach einer Durchsuchung der Räumlichkeiten von Nexo Anfang des Jahres gab. Zunächst wurde behauptet, dass diese Nexo-Beamten von 2018 bis 2023 Teil eines kriminellen Syndikats waren, das versuchte, von Krypto-Krediten zu profitieren.
Bei den Personen, die zunächst in die Ermittlungen verwickelt waren, handelte es sich um die Mitbegründer von Nexo und die bulgarischen Staatsangehörigen Kosta Kanchev und Antoni Trenchev sowie um Trayan Nikolov und Kalin Metodiev. Die Staatsanwaltschaft betonte das Fehlen eines Krypto-Asset-Gesetzes in Bulgarien als einen der Hauptgründe für die Einstellung des Verfahrens.
Die Einreichung des Anspruchs durch Nexo an das ICSID erfolgte am 18. Januar über die Schweizer Tochtergesellschaft Nexo AG. Das ICSID befasst sich in erster Linie mit Rechtsstreitigkeiten zwischen internationalen Investoren und Ländern. Nexo hat behauptet, dass es mit drei amerikanischen Banken für einen Börsengang an einer bekannten Börse zusammengearbeitet hat, der sie mit 8 bis 12 Milliarden US-Dollar bewertet. Nexo sagte auch, dass es kurz davor stehe, einen mehrjährigen Vertrag mit einer großen, anonymen europäischen Fußballmannschaft abzuschließen, die Zugang zu mehr als 330 Millionen Fans weltweit bietet.
In einer Erklärung räumte Trenchev ein, dass Nexo zwar weiterhin operieren könne, die eingestellten Ermittlungen sich jedoch negativ auf das Unternehmen ausgewirkt hätten. Er erklärte, dass ihre Wachstumsaussichten beeinträchtigt wurden und bestimmte Chancen verloren gingen oder sich erheblich verzögerten.
In einem anderen Bericht von Reuters wurde erwähnt, dass das bulgarische Finanzministerium bestätigt hat, dass es einen Schiedsantrag vom ICSID erhalten hat, der nun geprüft wird. Nach der Razzia im Januar stimmte Nexo einem Vergleich in Höhe von 45 Millionen US-Dollar mit der U.S. Securities and Exchange Commission und der North American Securities Administrators Association zu, da das Unternehmen das Angebot und den Verkauf seines Earn-Interest-Produkts nicht registriert hatte. Aus diesem Grund hatten mehrere staatliche Wertpapieraufsichtsbehörden in den USA Fälle eingeleitet, die durch die Vereinbarung beigelegt wurden. Das besagte Produkt wurde im April eingestellt.
Die Einigung mit den amerikanischen Aufsichtsbehörden folgte auf eine Erklärung von Nexo im Dezember, in der das Kreditunternehmen seinen Plan erwähnte, den Betrieb in dem Land aufgrund "mangelnder regulatorischer Klarheit" einzustellen. Diese Unsicherheit veranlasste Nexo schließlich, sich aus den Vereinigten Staaten zurückzuziehen.
Published At
1/24/2024 2:44:12 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.