Procurador-geral de Nova York processa empresas de criptografia Gemini, Genesis, DCG por fraude de mais de US$ 1 bilhão
Summary:
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, entrou com um processo contra as empresas de criptomoedas Gemini, Genesis e Digital Currency Group por supostamente fraudar investidores de mais de US$ 1 bilhão por meio do programa de investimentos Gemini Earn. James afirma que a Gemini enganou os investidores sobre a natureza arriscada de seu programa e as finanças de Gênesis. Além disso, Gemini, Genesis, sua controladora DCG e CEOs relacionados são acusados de ocultar mais de US$ 1,1 bilhão em perdas. A ação visa proibir essas empresas de operar no setor de investimentos financeiros de Nova York e busca a restituição por investimentos perdidos.
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, iniciou processos legais contra as empresas de criptomoedas Gemini, Genesis e Digital Currency Group (DCG). O processo diz respeito a acusações de fraude de investidores por meio do esquema de investimentos Gemini Earn. O comunicado oficial de James explica a base das alegações, afirmando que essas empresas enganaram indevidamente mais de 23.000 clientes, incluindo cerca de 29.000 nova-iorquinos, levando a perdas superiores a US$ 1 bilhão.
Após uma auditoria executada pela equipe de James, foi declarado que a Gemini fez falsas promessas aos seus investidores sobre seu programa de investimento Gemini Earn, operado em conjunto com a Genesis. Apesar das garantias da Gemini indicarem que o programa representava um empreendimento de baixo risco, a investigação expôs práticas financeiras na Genesis classificadas como "arriscadas".
A ação legal avança ainda mais a alegação de que a Gemini estava ciente de que os empréstimos de Gênesis não tinham segurança suficiente e estavam excessivamente concentrados em uma única entidade - a Alameda de Sam Bankman-Fried. No entanto, essa informação consequente não foi divulgada aos seus investidores.
Além disso, o litígio acusa a Genesis, seu presidente-executivo anterior, Soichiro Moro, a controladora DCG e seu CEO Barry Silbert, de fraudar investidores. A suposta atividade fraudulenta envolveu a ocultação de mais de US$ 1,1 bilhão em perdas de investidores.
O processo visa restringir Gemini, Genesis e DCG de realizar quaisquer outras atividades comerciais dentro do setor de investimento financeiro em Nova York. Também busca indenização pelo investimento desviado e o retorno de eventuais ganhos inescrupulosos.
O discurso do procurador-geral enfatizou as consequências sofridas por "investidores trabalhadores e de classe média" que sofreram perdas superiores a um bilhão de dólares devido a "mentiras descaradas" sobre a segurança e o potencial de crescimento de investir na Gemini Earn. James argumentou que a Gemini suprimiu os riscos inerentes associados ao investimento em Gênesis, enquanto a empresa que a acompanhava enganava ativamente o público sobre suas perdas. Em sua condenação do setor, ela citou essa má prática como um reflexo do comportamento nocivo difundido na indústria de criptomoedas vagamente regulamentada.
Published At
10/19/2023 11:49:44 AM
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