حركات التشفير والتطورات القانونية تهز عالم التمويل الرقمي
Summary:
يقدم المقال تقارير عن التطورات المالية بما في ذلك تحركات قراصنة FTX الذين نقلوا ما قيمته 38 مليون دولار من إيثر. إغلاق الحكومة الأمريكية الذي تم تجنبه بصعوبة والذي كان يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الرقابة على السوق ؛ التهم المعلقة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية ضد المتورطين في منصة عملة مشفرة احتيالية تسمى Cryptobravos ؛ واعتقال Su Zhu ، المؤسس المشارك لشركة Three Arrows Capital ، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 50٪ تقريبا في قيمة رمز Open Exchange. قد يتم استدعاء عملاء FTX السابقين والمستثمرين والموظفين كشهود في محاكمة احتيال قادمة ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، Sam Bankman-Fried.
وبحسب ما ورد كان المشتبه به وراء سرقة العملات المشفرة الضخمة من بورصة FTX البائدة الآن نشطا خلال الأيام الأخيرة ، حيث نقل حوالي 22،500 إيثر (38 مليون دولار). شوهد هذا الشخص آخر مرة وهو ينقل الأموال قبل 10 أشهر ، ونقل ما يقرب من 8.6 مليون دولار إلى حساب جديد في معاملتين في 30 سبتمبر. وبعد يوم واحد فقط، تم تقسيم ما يقرب من 17 مليون دولار على خمسة حسابات. بالإضافة إلى ذلك ، كان لهذه الأموال رحلة ملحوظة من خلال جهاز التوجيه THORChain وعقد Railgun.
اعتبارا من 1 أكتوبر ، قام المتسلل المشتبه به بخطوة أخرى مع 7،500 ETH (حوالي 12.6 مليون دولار) ، مما رفع مبلغ Ether المنقول إلى 38 مليون دولار. وقد ذكرت وكالة تحليلات بلوكتشين Lookonchain أن المشتبه به يحمل حاليا 163،000 ETH ، بقيمة حوالي 275 مليون دولار.
تمكن هذا الشخص من سحب أصول بقيمة 477 مليون دولار من العديد من حسابات التبادل الأمريكية والعالمية FTX بعد ساعات فقط من تقديم بورصة العملات المشفرة طلبا للإفلاس في 11 نوفمبر. وقد وضع هذا المشتبه به في المرتبة 27 بين أكبر حوت الأثير.
بصرف النظر عن الأضرار الناجمة عن الجرائم الإلكترونية ، يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried محاكمة وشيكة في 3 أكتوبر بتهمة الاحتيال. إضافة إلى ذلك ، من المحتمل أن تشهد الولايات المتحدة إطلاق أول صناديق الاستثمار المتداولة في العقود الآجلة ل Ethereum.
بعد تجنب إغلاق الحكومة المخيف في 1 أكتوبر من خلال الموافقة على صفقة تمويل قصيرة الأجل ، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون لمدة 45 يوما قبل الموعد النهائي مباشرة. وستتيح هذه الصفقة السريعة بشكل مثالي لمجلسي الشيوخ والنواب مزيدا من الوقت لوضع تشريع التمويل النهائي.
أكدت المؤسسات الحكومية مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن إغلاق الحكومة كان سيتطلب تسريحا مؤقتا لأكثر من 90٪ من موظفيها ، مما سيضعف بشكل كبير الرقابة على السوق.
يواجه أربعة أفراد وشركة حاليا اتهامات من لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) فيما يتعلق بتورطهم المحتمل في منصة عملة مشفرة احتيالية ، Cryptobravos. تعمل هذه المنصة من يناير 2017 إلى أكتوبر 2021 ، وعدت عملائها بعوائد خالية من المخاطر ، ولكن لم يكن هذا هو الحال.
تم القبض على سو تشو ، المؤسس المشارك لشركة Three Arrows Capital ومبتكر رمز التبادل المفتوح (OX) ، بتهمة الفرار من سنغافورة. بعد اعتقاله ، شهدت OX انخفاضا بنسبة 50٪ تقريبا في القيمة. تم إطلاق Open Exchange في أبريل 2023 كوسيلة لمساعدة المستثمرين الذين تكبدوا خسائر مالية من مشاريع التشفير الفاشلة الأخيرة.
من بين هذه الأحداث ، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن خطتها لاستدعاء عملاء سابقين ومستثمرين وموظفين في FTX كشهود للمحاكمة التي تلوح في الأفق والتي تشمل الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، سام بانكمان فريد. علاوة على ذلك ، أعرب فيتاليك بوتيرين ، المؤسس المشارك ل Ethereum ، عن مخاوفه بشأن المنظمات المستقلة اللامركزية التي ربما تستغل قوتها عند اختيار مشغلي العقد في مجمعات التخزين ذات السيولة. يشير بوتيرين إلى أن مثل هذا السلوك يمكن أن يعرض أموال العملات المشفرة للخطر من خلال توفير الفرص للجهات الفاعلة الضارة.
Published At
10/2/2023 5:30:50 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.