Министерство внутренних дел Индии разработало инструмент крипторазведки для пресечения незаконной деятельности
Summary:
Министерство внутренних дел Индии создает Инструмент разведки и анализа криптовалют (CIAT) для противодействия незаконной деятельности, связанной с криптовалютами. Инициативу возглавляет Координационный центр по борьбе с киберпреступностью страны. CIAT будет отслеживать адреса криптовалютных кошельков в даркнете, облегчать сбор данных и предупреждать о необычных криптовалютных действиях. Этот шаг был предпринят в ответ на рост мошенничества, связанного с криптовалютой. Например, инженер-программист недавно потерял более 120 000 долларов из-за мошенничества с криптовалютой, а двое подозреваемых были арестованы за мошенничество в июле в Удджайне.
Департамент внутренней безопасности Индии, по-видимому, разрабатывает инструмент цифровой валютной разведки для противодействия растущей незаконной деятельности, связанной с виртуальными валютами по всей стране. Согласно отчету CNBC, департамент хочет предотвратить преступления, связанные с криптовалютой, с помощью программы под названием Cryptocurrency Intelligence and Analysis Tool (CIAT). Эту работу возглавляет Координационный центр по борьбе с киберпреступностью страны, подразделение, специально предназначенное для расследования и пресечения киберпреступлений. Инструмент разведки и анализа будет следить за адресами кошельков цифровой валюты в даркнете, тем самым помогая в накоплении данных о транзакциях, таких как отметки времени, даты, соответствующие биржи и связанные с ними услуги. В отчете также говорится, что инструмент будет предупреждать Министерство внутренних дел, когда оно обнаружит аномальное поведение криптовалюты.
В статье также подчеркивается, что проект является ответом на растущий уровень незаконной деятельности, связанной с криптовалютами. Совсем недавно индийский инженер-программист якобы потерял более 120 000 долларов из-за мошенничества с криптовалютой. Онлайн-знакомый посоветовал ему инвестировать в цифровую валюту, но обнаружил, что он не может вернуть свои средства после инвестиций. Кроме того, в июле двое подозреваемых были задержаны по подозрению в мошенничестве с виртуальной валютой от человека к человеку в Удджайне, Индия. Поддельные банковские счета, карты банкоматов и другие документы были изъяты властями. Утверждается, что подозреваемые использовали поддельные удостоверения личности для обмана пользователей Binance P2P.
Когда Cointelegraph попытался связаться с Министерством внутренних дел Индии, они не смогли получить мгновенный ответ. По имеющимся данным, цифровая валюта пережила беспрецедентный всплеск популярности в Индии. 12 сентября страна заняла первое место в Глобальном индексе внедрения криптовалюты на 2023 год, согласно данным аналитической компании Chainalysis, занимающейся анализом блокчейна. В докладе показано, что Индия лидирует с точки зрения стоимости, получаемой как через централизованные, так и через децентрализованные финансовые услуги. Ближайшим конкурентом Индии в индексе были Нигерия и Таиланд.
Published At
9/22/2023 9:05:41 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.