बुल्गारिया ई अभियोजक कार्यालय ने सबूतों की कमी के कारण नेक्सो जांच बंद कर दी
Summary:
बल्गेरियाई गणराज्य के अभियोजक कार्यालय ने सबूतों की कमी के कारण क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋणदाता नेक्सो से जुड़े चार व्यक्तियों की जांच समाप्त कर दी है। व्यक्तियों को शुरू में क्रिप्टो उधार से लाभ कमाने के उद्देश्य से एक संगठित अपराध समूह में भाग लेने का आरोप लगाया गया था। कई देशों में कार्यालय होने के बावजूद, नेक्सो का कहना है कि यह बल्गेरियाई निवासियों को सेवाएं प्रदान नहीं करता है। नेक्सो ने पहले अपने उत्पाद की पेशकश और बिक्री को पंजीकृत करने में विफलता के कारण यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और नॉर्थ अमेरिकन सिक्योरिटीज एडमिनिस्ट्रेटर्स एसोसिएशन के साथ $ 45 मिलियन के लिए समझौता किया था। फर्म ने अस्पष्ट नियामक दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए अमेरिका में अपना परिचालन बंद कर दिया।
बल्गेरियाई गणराज्य के अभियोजक कार्यालय ने क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋणदाता नेक्सो से जुड़े चार व्यक्तियों की आपराधिक जांच बंद कर दी है। 22 दिसंबर को, यह घोषणा की गई थी कि चार बल्गेरियाई लोगों द्वारा किए गए "आपराधिक गतिविधि का कोई सबूत नहीं था", जिन्हें जनवरी में नेक्सो के परिसर की सफाई के बाद फंसाया गया था। अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स फ्रॉड, साइबर क्राइम या संगठित अपराध सिंडिकेट के साथ संबद्धता का कोई सबूत नहीं मिला।
नेक्सो खोज के बाद शुरू में जिन व्यक्तियों को फंसाया गया था, वे कोस्टा कान्चेव, एंटोनी ट्रेंचेव, ट्रेयन निकोलोव और कालिन मेटोडिव थे। जनवरी में, अभियोजकों ने दावा किया कि ये नेक्सो अधिकारी 2018 और 2023 के बीच एक संगठित अपराध गिरोह में शामिल थे, जिसका उद्देश्य क्रिप्टोक्यूरेंसी उधार के माध्यम से लाभ कमाना था। हालांकि, यह 22 दिसंबर को घोषित किया गया था कि बुल्गारिया में क्रिप्टो परिसंपत्तियों से संबंधित उचित कानूनी ढांचे का अभाव है।
अभियोजक कार्यालय ने कहा कि नेक्सो की पेशकश को वित्तीय साधनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है और इन उत्पादों से संबंधित सेवा प्रावधान निवेश सेवाएं नहीं हैं। चूंकि क्रिप्टोकरेंसी को वित्तीय साधनों के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए उनके व्यापार को विनियमन से भी छूट दी गई है। जांच के एक अभिन्न अंग के रूप में, यह संकेत दिया गया था कि नेक्सो के संचालन को "संभवतः विदेश में प्रबंधित किया गया था," अपने मुकदमे की धमकियों में मंच के दावे के साथ संरेखित किया गया था। यूके, बुल्गारिया और स्विट्जरलैंड में कार्यालय होने के बावजूद, नेक्सो का कहना है कि यह बल्गेरियाई निवासियों को सेवाएं प्रदान नहीं करता है। रिपोर्ट के समय नेक्सो से टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं मिला।
जनवरी के छापे के बाद, नेक्सो ने अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग और उत्तरी अमेरिकी प्रतिभूति प्रशासक संघ के साथ 45 मिलियन डॉलर के समझौते के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें कई अमेरिकी राज्य प्रतिभूति नियामकों द्वारा दर्ज शिकायतों को शांत करते हुए अर्न इंटरेस्ट प्रोडक्ट की पेशकश और बिक्री को पंजीकृत नहीं किया गया था। प्लेटफॉर्म ने अप्रैल में उत्पाद को बंद कर दिया। यह समझौता नेक्सो द्वारा दिसंबर में अमेरिका में परिचालन बंद करने की अपनी योजना की घोषणा के बाद हुआ, जिसमें इस निर्णय को लेने के कारण के रूप में स्पष्ट नियमों की कमी का हवाला दिया गया, जिसे उसने "दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन आवश्यक" बताया।
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Published At
12/22/2023 11:20:02 PM
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