एस्टोनियाई बिटकॉइन खनिकों की अपील सफल, अमेरिकी प्रत्यर्पण पलटा
Summary:
बिटकॉइन खनन कंपनी हैशफ्लेयर के एस्टोनियाई सह-संस्थापक इवान तुरोगिन और सर्गेई पोटापेंको ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने प्रत्यर्पण की सफलतापूर्वक अपील की है। अमेरिकी न्याय विभाग ने 2015 से 2019 तक चल रहे हैशफ्लेयर को पोंजी स्कीम करार दिया था, जिसने पीड़ितों को 57.5 करोड़ डॉलर का चूना लगाया था। नवंबर 2022 में एक अमेरिकी ग्रैंड जूरी द्वारा उनके अभियोग के बावजूद, तेलिन सर्किट कोर्ट ने प्रक्रियात्मक खामियों और अमेरिका में अमानवीय कारावास की स्थिति का हवाला देते हुए उनके प्रत्यर्पण आदेश को पलट दिया। दोषी पाए जाने पर दोनों को 20-20 साल तक की सजा हो सकती है।
एस्टोनियाई बिटकॉइन क्लाउड माइनर्स, इवान तुरोगिन और सर्गेई पोटापेंको, हैशफ्लेयर के सह-संस्थापक, संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके प्रत्यर्पण को सफलतापूर्वक पलट दिया गया है। उन पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के 18 आरोपों को लेकर अमेरिका में मुकदमा चलना था। यह खबर 29 नवंबर को सामने आई जब तेलिन सर्किट कोर्ट ने उन्हें प्रत्यर्पित करने के निचली अदालत के फैसले को पलट दिया।
अमेरिकी न्याय विभाग प्रमाणित करता है कि हैशफ्लेर, जो 2015 से 2019 तक चालू था, पोंजी योजना के रूप में कार्य करता था। इस योजना ने कथित तौर पर सैकड़ों हजारों को धोखा दिया, जिससे कुल $ 575 मिलियन का लाभ हुआ। हैशफ्लेयर क्रिप्टो खनन पर लागू हैश पावर उधार देने के लिए कथित है, और एक दिखावा बैंक में निवेश को प्रेरित करता है। अगर तुरोगिन और पोटापेंको अमेरिका में दोषी पाए जाते हैं, तो वे दो दशक जेल में बिता सकते हैं।
नवंबर 2022 में एक अमेरिकी ग्रैंड जूरी द्वारा निर्धारित अभियोग के बाद दोनों व्यक्तियों को एस्टोनिया में हिरासत में लिया गया था, जहां वे नागरिकता रखते हैं। सितंबर में एस्टोनियाई अधिकारियों ने उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। बीबीसी की रिपोर्ट है कि जांच, जो एस्टोनिया के सबसे बड़े धोखाधड़ी के आरोपों में से एक के रूप में खड़ी है, 15 अमेरिकी एजेंटों की सहायता से स्थानीय रूप से आयोजित की गई थी।
"संयुक्त राज्य अमेरिका में कारावास की शर्तों पर सबूत" बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया था - यह पर्याप्त सम्मोहक था कि एस्टोनियाई सरकार ने इसका अनुमान नहीं लगाया था, और प्रत्यर्पण आदेशों में प्रक्रियात्मक खामियों के बारे में सवाल उठाए थे। इन आदेशों को पलटने का समर्थन सर्किट कोर्ट ने यूरोपीय न्यायालय और यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय द्वारा स्थापित मिसालों पर किया था।
अदालत ने फैसला सुनाया है कि तुरोगिन, पोटापेंको और उनके संबंधित परिवारों को 100,000 यूरो ($ 110,000) से अधिक का भुगतान किया जाए। यह निर्णय अपील के अधीन है और इसे 11 दिसंबर से पहले दर्ज किया जाना चाहिए।
मई में, एस्टोनिया ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ट्रैवल रूल जैसे समृद्ध एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून को लागू किया, जिससे लगभग 400 आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं ने अपने संचालन बंद कर दिए।
Published At
11/29/2023 8:20:00 PM
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