Malásia intensifica repressão à evasão fiscal de criptomoedas; Recurso da Ripple para multa menor rejeitado pela SEC
Summary:
As autoridades malaias estão aplicando medidas rigorosas para evitar a evasão fiscal no comércio de criptomoedas sob a operação "Ops Token". Com as investigações na área de Klang Valley revelando vazamento significativo de receita fiscal, os comerciantes de criptomoedas foram instados a declarar seus ativos para evitar a repressão oficial. Enquanto isso, o recurso da Ripple Labs para uma penalidade reduzida citando um caso recente da SEC foi rejeitado pelo regulador dos EUA, com a SEC exigindo quase US$ 2 bilhões em penalidades, vendo os US$ 10 milhões sugeridos pela Ripple como insuficientes. A equipe de defesa de Ripple classificou a penalidade como desproporcional e pediu ao tribunal que considerasse uma multa "apropriada".
Em um esforço para conter a evasão fiscal de criptomoedas, as operações de fiscalização foram intensificadas pelas autoridades malaias. Enquanto isso, os advogados da Ripple propuseram uma multa civil menor, fazendo referência ao recente caso da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contra a Terraform Labs. O pedido, no entanto, foi rejeitado pelo regulador em carta resposta ao juiz Torres.
Uma operação especial conhecida como "Ops Token" foi conduzida pelo Conselho de Receita Interior da Malásia (IRB) para evitar perdas de receita fiscal com a negociação de criptomoedas. Relatórios locais documentam como uma equipe composta pela Polícia Real da Malásia e pela CyberSecurity Malaysia executou incursões em 10 locais diferentes em todo o Vale Klang. O IRB descobriu dados de negociação em várias moedas digitais, o que os levou a concluir que houve um vazamento significativo de receita fiscal. Os traders foram avisados para notificar devidamente o IRB sobre suas obrigações fiscais com criptomoedas para evitar ações ainda mais intensificadas pelo órgão federal.
Em outro desenvolvimento, a SEC rejeitou o recurso da Ripple Labs para uma penalidade reduzida, afirmando que seu raciocínio era insuficiente. A Ripple se referiu a um recente acordo da SEC com a Terraform Labs em seu pedido para limitar sua multa a US$ 10 milhões, uma quantia relativamente pequena em comparação com a penalidade civil sugerida pela SEC de US$ 876,3 milhões. A resposta da SEC ao juiz Torres insistiu que uma comparação entre os dois cenários era inadequada. Além disso, acrescentaram que a imposição de uma pena menor não respeitaria os objetivos das leis de sanções civis. A soma da multa da SEC inclui juros de indenização e pré-julgamento de até quase US$ 2 bilhões.
A Ripple é acusada de ter vendido títulos não registrados pela SEC, uma acusação que o tribunal validou - mas apenas nos casos em que as vendas foram feitas para investidores institucionais.
Em uma notificação de autoridade suplementar de 13 de junho apresentada no Distrito Sul de Nova York, a equipe jurídica da Ripple solicitou ao tribunal que impusesse uma penalidade civil "apropriada" para seu processo em andamento com a SEC. Como parte de sua resistência à proposta de penalidade da SEC, eles citaram o recente acordo de US$ 4,5 bilhões da SEC com a Terraform Labs. A equipe jurídica destacou a inconsistência significativa entre a multa sugerida de US$ 10 milhões da Ripple e a demanda de multa de US$ 2 bilhões da SEC, apontando que casos comparáveis frequentemente envolviam penalidades civis dentro da faixa de 0,6% a 1,8% da receita bruta do réu - e que não havia alegações de fraude ou perdas substanciais sofridas por compradores institucionais em seu caso.
Published At
6/17/2024 2:38:46 PM
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