Les titans de l’industrie de la cryptographie font face à des défis juridiques dans un contexte d’escalade des mesures d’application de la loi aux États-Unis
Summary:
Des personnalités de premier plan de l’industrie de la crypto-monnaie, dont Sam Bankman-Fried, Changpeng Zhao, Alex Mashinsky et Do Kwon, font face à de graves conséquences juridiques aux États-Unis pour leurs implications dans diverses pratiques frauduleuses. Des peines allant de peines de prison à de lourdes amendes sont attendues pour les personnes reconnues coupables. Les organismes d’application de la loi américains intensifient leurs efforts pour lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies, ce qui indique un climat qui donne à réfléchir pour l’industrie.
Aux États-Unis, un certain nombre de personnes autrefois considérées comme des géants dans leur domaine avant 2022 font maintenant face à des accusations criminelles. Le sort de ces leaders dans le monde de la crypto-monnaie est incertain car ils risquent de longues peines de prison fédérales.
Prenons l’exemple de Sam Bankman-Fried. L’ex-PDG de la plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX est incarcéré depuis qu’un tribunal a jugé qu’il cherchait à manipuler un témoin dans son procès pénal – son ex-petite amie et PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison. Il a été reconnu coupable de sept crimes en novembre à l’issue d’un procès qui a duré un mois et dont le prononcé de la peine est prévu en mars 2024. L’avenir du procès, sa condamnation à venir et les intentions des procureurs pour un second procès sur cinq autres chefs d’accusation restent ambigus. Cela étant dit, beaucoup pensent que les activités illégales de Bankman-Fried entre l’échange de crypto-monnaies et Alameda lui vaudront probablement un certain temps derrière les barreaux.
Passons à un autre individu, Changpeng Zhao, l’ancien PDG de la plateforme d’échange de crypto-monnaies Binance, qui a avoué une seule accusation de crime aux États-Unis. Cette confession faisait partie d’un accord massif de 4,3 milliards de dollars avec des fonctionnaires fédéraux et l’entreprise. Sa peine doit être prononcée en février 2024 et il risque de purger jusqu’à 18 mois de prison pour avoir enfreint la loi sur le secret bancaire. Il a annoncé publiquement via son compte Twitter qu’il démissionnait de son poste, qu’il acceptait ses erreurs et qu’il assumait ses responsabilités comme étant la meilleure option pour Binance et sa communauté, ainsi que pour lui-même.
Bien qu’il ait une caution de 175 millions de dollars, il était en grande partie libre de se déplacer à l’intérieur des États-Unis. Son équipe juridique a déposé à plusieurs reprises des demandes pour permettre à l’ex-PDG de Binance de se rendre à Dubaï, où réside sa famille, avant le prononcé de la sentence. Cependant, celles-ci ont été rejetées.
Dans un autre cas, Alex Mashinsky, l’ancien PDG de Celsius Network, a été arrêté par des autorités américaines en juillet à la suite d’accusations d’avoir trompé des investisseurs et escroqué des utilisateurs de milliards de dollars. Ses transactions monétaires et ses déplacements sont limités par le tribunal, mais il reste en liberté sous caution de 40 millions de dollars. Le procès, qui débutera en septembre 2024, sera l’une des rares apparitions publiques de l’ex-PDG depuis que Celsius a déclaré faillite en juillet 2022. Roni Cohen-Pavon, ancien directeur des recettes de Celsius, a avoué quatre crimes en septembre et pourrait témoigner au procès de Mashinsky.
De plus, le cofondateur de Terraform Labs, Do Kwon, dont l’emplacement était largement incertain après l’effondrement du réseau en 2022, est détenu au Monténégro depuis mars. Bien que son arrestation pour faux documents de voyage ne soit pas directement liée aux allégations de fraude de Terra, Kwon pourrait purger une peine de prison aux États-Unis ou en Corée du Sud en 2024 en raison des demandes d’extradition en suspens des deux pays.
À l’heure actuelle, la possibilité de l’extradition de Kwon n’est toujours pas claire, sous réserve de l’évolution de la situation juridique au Monténégro. Si la demande des États-Unis est acceptée, Kwon pourrait faire face à plusieurs années de prison pour fraude et accusations connexes dans son pays d’origine, la Corée du Sud.
En conclusion, les organismes américains d’application de la loi semblent intensifier leur répression de la criminalité liée aux cryptomonnaies.
Published At
12/26/2023 8:06:37 PM
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