Los fiscales de EE.UU. pretenden evitar la salida del ex CEO de Binance, 'CZ' Zhao, citando el riesgo de fuga
Summary:
Los fiscales estadounidenses están tomando medidas para evitar que el exCEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, abandone el país en medio de temores de que no regrese para su sentencia de febrero de 2024. Las autoridades apelaron a un tribunal federal de Seattle para que revisara una decisión que permitía a Zhao regresar a su hogar en los Emiratos Árabes Unidos con una fianza de 175 millones de dólares. Citaron preocupaciones sobre la riqueza de Zhao, en gran medida fuera del alcance de la ley estadounidense, y sus fuertes vínculos con los Emiratos Árabes Unidos, un país sin tratado de extradición de Estados Unidos. Zhao admitió recientemente deficiencias en el mantenimiento de un esquema contra el lavado de dinero en Binance, lo que llevó a su salida como CEO y una multa de USD 50 millones.
Las autoridades legales de Estados Unidos están haciendo esfuerzos para evitar que Changpeng "CZ" Zhao, el ex CEO de Binance, abandone la nación, citando preocupaciones sobre la posibilidad de que eluda la justicia. Los recientes acontecimientos revelan que la fiscalía estadounidense solicitó el 22 de noviembre a un tribunal federal con sede en Seattle que examinara e invalidara un fallo que permitiría a Zhao volver a su residencia en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), respaldado por una fuerte fianza de 175 millones de dólares. La estipulación era que regresaría a Estados Unidos quince días antes de su sentencia en febrero de 2024.
La fiscalía, en su propuesta de orden presentada, transmitió que Zhao podría representar un peligro significativo de fugarse o permanecer ausente si se le permite salir de los EE. UU. antes de su sentencia. Esta preocupación fue reiterada en una carta complementaria de los fiscales, en la que afirmaban que si Zhao no regresaba voluntariamente, las autoridades no podrían garantizar su regreso.
Destacando las fuertes conexiones de Zhao y su estatus de alta consideración en los Emiratos Árabes Unidos, junto con la ausencia de cualquier acuerdo de extradición entre los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos, apelaron para que no saliera de la nación. La carta también mencionaba los lazos familiares de Zhao en los Emiratos Árabes Unidos: "Tiene tres hijos pequeños y una pareja en los Emiratos Árabes Unidos; al llegar a los Emiratos Árabes Unidos y enfrentarse a la amenaza de una pena de prisión de hasta 18 meses en Estados Unidos, podría optar simplemente por permanecer en los Emiratos Árabes Unidos con su familia".
Además, la fiscalía destacó que, dada la importante riqueza de Zhao, en gran medida fuera del alcance de la ley estadounidense, podría mantener la vida en los Emiratos Árabes Unidos indefinidamente. También sostuvieron que la fianza de 175 millones de dólares utilizada para la liberación de Zhao no era suficiente, ya que la mayor parte estaba fuera de la jurisdicción de Estados Unidos.
Zhao se ha declarado culpable recientemente de no mantener un esquema efectivo contra el lavado de dinero en Binance, lo que llevó a su renuncia como CEO del exchange e incurrió en una multa de USD 50 millones.
Un resquicio de esperanza para la industria de las criptomonedas proviene de la resolución parcial del caso de Binance con el Departamento de Justicia, que ha sido considerado un giro positivo de los acontecimientos por los analistas y observadores de la industria, teniendo en cuenta que agrega más validación para las criptomonedas dentro de los EE. UU. Tras la negatividad debida a los acontecimientos que rodearon a una de sus figuras clave, el mercado de criptomonedas se ha recuperado, y la capitalización total del mercado ha alcanzado sus niveles anteriores antes del incidente de Binance, alcanzando los 1,48 billones de dólares durante la ronda de negociación asiática del jueves.
Published At
11/23/2023 4:58:29 AM
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