I giocatori chiave nella truffa di criptovaluta AirBit Club ricevono condanne al carcere
Summary:
Le persone chiave coinvolte nella truffa della criptovaluta AirBit Club sono state condannate dalla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Scott Hughes, Cecilia Millan e Karina Chairez si sono dichiarati colpevoli di riciclaggio di denaro tra le altre accuse associate allo schema Ponzi e sono stati condannati a diversi anni di carcere. Lanciato nel 2015, l'AirBit Club ha ingannato gli investitori con la promessa di mining di criptovalute e rendimenti commerciali, solo per incanalare $ 100 milioni nelle tasche dei suoi promotori e fondatori. Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha avvertito che le sentenze dovrebbero servire da avvertimento contro le truffe di criptovaluta. Ciò segue la condanna del co-fondatore di AirBit Club Pablo Rodriguez, che ha ricevuto una pena detentiva di 12 anni. Dos Santos, un altro co-fondatore in attesa di sentenza, si è dichiarato colpevole di accuse tra cui cospirazione per frode telefonica e riciclaggio di denaro.
I procedimenti di condanna per i giocatori chiave dell'AirBit Club, una famigerata truffa di criptovaluta, stanno andando avanti nella Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Tre dei cinque imputati rimanenti sono stati condannati il 3 ottobre, come riportato dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per New York. Scott Hughes, Cecilia Millan e Karina Chairez hanno ricevuto le loro condanne pochi mesi dopo la loro ammissione di colpevolezza per reati che includono il riciclaggio di denaro legato al caso AirBit, nella prima parte del 2023.
Hughes, un avvocato che avrebbe lavato circa 18 milioni di dollari provenienti dai proventi illeciti di AirBit Club, ha ricevuto una condanna a 18 mesi. Millan e Chairez, entrambi promotori di alto rango della truffa, sono stati condannati rispettivamente a cinque anni di carcere e a un anno e un giorno. Oltre alle loro condanne, Hughes, Millan e Chairez sono stati condannati rispettivamente a tre, tre e tre mesi di libertà vigilata.
L'AirBit Club con è stato avviato nella seconda parte del 2015, vendendosi come un "club di marketing multilivello" nel settore delle criptovalute. L'accusato ha ingannato gli investitori con interessanti pitch deck, promettendo rendimenti garantiti dal trading e dall'estrazione di criptovaluta. Tuttavia, $ 100 milioni del capitale degli investitori non hanno finanziato le operazioni crittografiche come previsto, ma hanno invece arricchito i fondatori e i promotori del club. La truffa ha continuato le sue operazioni fino al 2020, nonostante le segnalazioni di problemi di prelievo e costi nascosti emersi già nel 2016.
Commentando la sentenza, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha sottolineato il ruolo significativo di Hughes, Millan e Chairez nella perpetuazione dello schema piramidale fraudolento di AirBit Club. Williams ha osservato che Millan e Chairez, essendo i principali promotori, hanno frodato gli investitori ingenui e laboriosi per i loro guadagni personali. Le sentenze pronunciate oggi servirebbero da severo avvertimento a coloro che partecipano a simili attività illecite di criptovaluta.
Questa condanna segue la precedente pena inflitta a Pablo Rodriguez, co-fondatore di AirBit Club, che ha ricevuto una pena detentiva di 12 anni alla fine di settembre 2023. Un altro co-fondatore, Dos Santos, che ha ammesso accuse come cospirazione di frode telefonica e riciclaggio di denaro, attende l'annuncio della sua condanna prevista per il 4 ottobre 2023.
Santos sarà l'ultima figura ad essere condannata su un totale di sei coinvolti nei crimini dell'AirBit Club. Un altro colpevole, Jackie Aguilar, è morto a maggio, solo poche settimane prima della sentenza dopo essersi dichiarato colpevole nel febbraio 2023.
Published At
10/4/2023 8:36:35 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.