Les ponts inter-chaînes dépassent les mélangeurs cryptographiques en tant que meilleur outil de blanchiment d’argent: rapport elliptique
Summary:
La société d’analyse de blockchain Elliptic signale une augmentation de l’utilisation par les cybercriminels de ponts inter-chaînes plutôt que de mélangeurs cryptographiques pour le blanchiment d’argent. Cette tendance, qualifiée de « déplacement de la criminalité », est attribuée à la difficulté croissante de retracer les activités illicites à travers des réseaux complexes interchaînes. Les services DeFi ne nécessitent généralement pas de vérification d’identité, ce qui contribue à leur préférence. Elliptic estime qu’environ 4 milliards de dollars de crypto-monnaies illicites ou à haut risque ont été blanchis de cette manière depuis 2020.
Elliptic, une société d’analyse de blockchain, a signalé un pic de cybercriminels migrant des mélangeurs de crypto-monnaie vers les ponts inter-chaînes au cours des 12 derniers mois. Ses données révèlent une exploitation presque totale des ponts inter-chaînes pour le blanchiment de crypto-monnaie volée en juin et juillet, soit un renversement complet de janvier à juin 2022. Un rapport du 18 septembre de la société a mis en lumière la tendance - un résultat du « déplacement de la criminalité » permettant aux cybercriminels de s’adapter à de nouvelles méthodes à mesure que les stratégies existantes deviennent sur-patrouillées. Mais le passage aux ponts inter-chaînes a dépassé les attentes initiales.
Le rapport d’Elliptic décrit une période entre juillet et septembre 2022 où la trajectoire des fonds blanchis via des mélangeurs par rapport aux ponts inter-chaînes a été bouleversée. Ce changement est lié aux sanctions imposées par l’Office of Foreign Assets Control des États-Unis contre Tornado Cash au cours de la même période. Les cybercriminels, y compris le groupe Lazarus soutenu par la Corée du Nord, ont fait un mouvement vers le pont d’Avalanche après ces sanctions. Ce même pont aurait été exploité par le groupe Lazarus pour gérer une partie des fonds volés lors de l’exploit de Stake le 4 septembre, pour un montant de 41 millions de dollars, comme l’a déclaré l’entité de sécurité blockchain CertiK.
Entre novembre 2022 et janvier 2023, les mélangeurs cryptographiques ont connu une brève résurgence en raison de la chute de RenBridge après la fermeture de son bailleur de fonds, Alameda Research, en raison de la faillite de FTX. Selon Elliptic, RenBridge a joué un rôle déterminant dans le blanchiment de 500 millions de dollars au cours de son exploitation. Cependant, cela a été de courte durée, car les criminels ont recommencé à utiliser les ponts transfrontières en plus grand nombre.
Elliptic a noté qu’une raison possible de cette tendance pourrait être la difficulté de retracer les activités illicites de saut de chaîne pour les analystes de la blockchain, car les ponts inter-chaînes forment un réseau plus complexe. La société a également mentionné que les jetons volés sont principalement échangés via des ponts inter-chaînes, et que ces services financiers décentralisés ne nécessitent pas de contrôles d’identité personnels.
L’estimation des données d’Elliptic indique que depuis 2020, les ponts inter-chaînes ont facilité le blanchiment d’environ 4 milliards de dollars en crypto-monnaies illégales ou à haut risque. Cela va de pair avec la popularité croissante de ces méthodes de blanchiment parmi les cybercriminels, ce qui entrave le processus d’enquête.
Published At
9/20/2023 4:45:09 AM
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