Los grupos de defensa de las criptomonedas desafían las afirmaciones de los legisladores que vinculan los activos digitales con la financiación del terrorismo
Summary:
Los grupos de defensa de las criptomonedas con sede en Estados Unidos están desafiando las acusaciones de la senadora Elizabeth Warren y más de 100 legisladores de que las criptomonedas se utilizan para financiar grupos terroristas como Hamas. El controvertido artículo de opinión, escrito por Warren y el senador Roger Marshall, afirma que el "terrorismo financiado con criptomonedas" pone en peligro a los ciudadanos estadounidenses al financiar a dichos grupos y la producción ilegal de drogas. Los defensores argumentan que las soluciones propuestas, incluidas las reglas de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés), no abordarían las actividades fuera de las jurisdicciones de EE. UU. Señalan que la tecnología blockchain hace públicas las transacciones, lo que permite un posible rastreo de actividades delictivas. Este desafío se produce en medio de un tira y afloja político en el Congreso de Estados Unidos, cuyo resultado sigue siendo incierto.
Los grupos de defensa de las criptomonedas en los Estados Unidos están desafiando públicamente a la senadora Elizabeth Warren y a otros políticos por las acusaciones hechas sobre la organización terrorista, Hamas, que potencialmente financia sus actividades a través de monedas digitales. El 17 de octubre, una carta firmada por Warren y más de un centenar de otros legisladores exigió iniciativas para restringir significativamente la práctica ilegal de criptomonedas asociada con la financiación de Hamas y la Yihad Islámica Palestina después de un ataque contra israelíes.
Warren, la senadora de Massachusetts que es una conocida crítica de las criptomonedas dentro del Congreso de los Estados Unidos, publicó un artículo de opinión en el Wall Street Journal junto con el senador Roger Marshall el 18 de octubre. Argumentaron que al financiar entidades ilícitas y la producción de drogas ilegales, el "terrorismo financiado con criptomonedas" representaba un riesgo para los ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, Yaya Fanusie, quien es el director de lucha contra el lavado de dinero del Consejo de Criptomonedas para la Innovación, respondió que la solución sugerida por Warren no abordaría los problemas más allá de la jurisdicción de los EE. UU. El proyecto de ley propuesto por Warren, la Ley contra el Lavado de Dinero de Activos Digitales, fue diseñado para aplicar las mismas medidas de salvaguardia que protegen los sistemas de pago tradicionales a las criptomonedas.
"Propusieron regulaciones KYC [Conozca a su cliente], que es similar a exigir que los productores de fotocopiadoras realicen KYC a todos los que usan sus fotocopiadoras", dijo Fanusie. Afirmó que "ellos [Warren y Marshall] lamentablemente no se dan cuenta de que la tecnología blockchain subyacente en realidad hace públicas las transacciones, proporcionando a los investigadores un registro digital para identificar a los operativos terroristas y sus contribuyentes financieros".
La Asociación Blockchain se hizo eco de esta perspectiva en un hilo del 18 de octubre en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter. La asociación indicó informes de principios de año que mostraban que los grupos de Hamas habían dejado de usar Bitcoin (BTC) para apoyar el terrorismo. Según los informes, esto se debió a la mayor capacidad de las autoridades para rastrear estos fondos.
"Estas propuestas [Ley de Mejora y Aplicación de la Seguridad Nacional de Criptoactivos y Ley contra el Lavado de Dinero de Activos Digitales] solo penalizarán a los usuarios respetuosos de la ley con sede en los EE. UU. y conducirán a todos los participantes de la industria hacia jurisdicciones más allá del alcance de las fuerzas del orden de los EE. UU.", declaró la Asociación Blockchain.
Tras un ataque de Hamas el 7 de octubre que resultó en varias bajas israelíes, las sanciones fueron impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos y un artículo de opinión escrito por la senadora Warren. En respuesta, Israel declaró la guerra al grupo terrorista y lanzó ataques contra Gaza, causando una crisis humanitaria que afectó a cientos de miles de personas.
Los legisladores estadounidenses, incluida la senadora Warren, han asociado ocasionalmente las criptomonedas con la crisis internacional, incluidas las monedas digitales que se utilizan para eludir las sanciones a Rusia tras su ataque a Ucrania. Warren había criticado abiertamente el supuesto papel de la criptomoneda en la producción de la droga fentanilo y otras actividades ilegales.
Fanusie sugirió además: "En lugar de politizar este tema, [los senadores Warren y Marshall] deberían apoyar mejor a las personas talentosas y profundamente informadas de varias agencias que podrían usar recursos adicionales para ayudar a rastrear a los delincuentes".
Actualmente, sigue siendo incierto si alguno de los proyectos de ley propuestos por la senadora Warren podrá avanzar en el Congreso, dada la incapacidad de los representantes republicanos para ponerse de acuerdo sobre un nuevo presidente. Después de que el puesto de presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quedara vacante el 4 de octubre, el legislador pro-criptomonedas y presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Patrick McHenry, ha estado sirviendo como presidente temporal.
Published At
10/19/2023 4:26:04 PM
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