Les fraudeurs irlandais se concentrent sur les clients des banques traditionnelles plutôt que sur les investisseurs en cryptomonnaies dans un contexte de marché baissier
Summary:
Au milieu d’un marché baissier qui s’étend sur deux ans, les fraudeurs en Irlande ciblent de plus en plus les clients bancaires réguliers plutôt que les investisseurs en crypto-monnaies. Les clients irlandais ont perdu environ 21,8 millions de dollars à cause d’escrocs se faisant passer pour des responsables bancaires cette année. Les autorités irlandaises ont récupéré une partie des fonds fraudés, mais des rapports récents montrent une forte baisse des escroqueries aux crypto-monnaies. Au lieu de cela, les fraudeurs imitent les sites Web et la documentation des banques pour escroquer leurs victimes. Pendant ce temps, une banque australienne a déclaré que 40 % des escroqueries impliquent des transactions en crypto-monnaie.
Les clients des banques traditionnelles en Irlande sont plus fréquemment ciblés par les fraudeurs que les investisseurs en crypto-monnaies, malgré la baisse du marché des crypto-monnaies au cours des deux dernières années. Il y a généralement une relation entre le nombre d’escroqueries aux crypto-monnaies et le niveau de spéculation et de profit entourant l’industrie des crypto-monnaies. Cependant, le ralentissement dans le monde de la cryptographie a vu une diminution du nombre d’escroqueries et d’entreprises douteuses, laissant derrière eux des investisseurs authentiques et diligents. Ce changement a incité les escrocs irlandais à se concentrer plutôt sur la clientèle bancaire.
Selon les données de l’Irish Independent, les victimes irlandaises ont perdu près de 21,8 millions de dollars, soit environ 20 millions d’euros, à cause d’escrocs se faisant passer pour des représentants de banques réputées rien que cette année. Une source a révélé une tendance récente des victimes à être contactées par des employés présumés de banques ou de maisons de commerce britanniques bien connues, par téléphone ou par e-mail.
Les personnes trompeuses qui utilisent cette méthode utilisent une fausse identité en tant que représentants de la banque pour attraper des clients sans méfiance par le biais d’appels et de courriels. Actuellement, de nombreux cas similaires font l’objet d’une enquête par la police irlandaise, qui a pu récupérer 2,1 millions de dollars (2 millions d’euros) auprès d’un seul coupable.
Depuis le début de l’année 2023, les autorités irlandaises ont récupéré près de 20 % des 20 millions d’euros perdus dans diverses escroqueries bancaires. Selon l’Irish Independent, les escroqueries aux crypto-monnaies, qui dominaient autrefois les activités de fraude à l’investissement à 95 %, ont connu un ralentissement important. Cela a conduit les fraudeurs à opter pour l’option la plus simple consistant à reproduire les sites Web et la documentation des banques pour inciter les victimes à se séparer de leur argent.
Plusieurs comptes bancaires britanniques, plus d’une vingtaine au total, ont été identifiés en lien avec les individus frauduleux, mais l’opération n’a pas encore été complètement perturbée. La Banque d’Irlande a émis des conseils aux clients les exhortant à la prudence lorsqu’ils sont poussés par des employés supposés de la banque à prendre des décisions rapides et irréfléchies - une tactique populaire employée par les escrocs.
Par ailleurs, alors que l’Irlande est aux prises avec une recrudescence des activités frauduleuses contre les clients des banques, une banque australienne rapporte que 40 % des escroqueries impliquent d’une manière ou d’une autre des crypto-monnaies. Lors de l’Australian Blockchain Week le 26 juin, Sophie Gilder, directrice générale de la blockchain et des actifs numériques à la Commonwealth Bank (CBA), a noté qu’un tiers de tout l’argent extrait par les escrocs australiens implique des monnaies numériques. Nigel Dobson, qui supervise les services bancaires chez ANZ, a utilisé les données de l’Australian Financial Crimes Exchange pour suggérer que le taux pourrait même être plus proche de 40 %.
Published At
10/16/2023 10:09:13 AM
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