Le truffe di furto d'identità aumentano: i crimini legati alle criptovalute generano 4,6 miliardi di dollari nel 2023
Summary:
La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ha identificato un aumento delle truffe di impersonificazione che utilizzano le identità dei dipendenti governativi, in particolare in relazione alle criptovalute. Le attività fraudolente sono diventate una fonte di reddito significativa all'interno dei crimini legati alle criptovalute, generando circa 4,6 miliardi di dollari nel 2023. Chainalysis, un'importante società di analisi blockchain, sottolinea la crescente importanza dell'istruzione pubblica e dell'implementazione di misure protettive contro queste truffe. La società ha anche notato tecniche di truffa prevalenti, tra cui l'approvazione, il phishing e il drenaggio di criptovalute.
La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ha emesso un avvertimento il 12 giugno in merito a un aumento delle truffe di furto di identità, in cui i truffatori utilizzano spesso le identità dei dipendenti governativi. La CISA sottolinea che il suo personale non chiede mai trasferimenti di fondi, "contanti, criptovalute o l'uso di carte regalo". L'agenzia consiglia alle persone che ritengono di essere state contattate da un truffatore mascherato da dipendente della CISA di rifiutare il pagamento, annotare il numero di telefono del chiamante, disconnettere immediatamente la chiamata e quindi verificare il contatto contattando direttamente la CISA.
In risposta alle richieste di Cointelegraph, Chainalysis ha osservato che le truffe rimangono un rischio significativo per l'intero ecosistema delle criptovalute. Un rappresentante di Chainalysis ha rivelato che le attività fraudolente sono tornate a essere una fonte significativa di entrate dai crimini legati alle criptovalute, con un fatturato di circa 4,6 miliardi di dollari nel 2023.
Le truffe di furto di identità, in particolare, hanno avuto il quarto impatto più grave sulle vittime nel 2023, con una dimensione media dei pagamenti di 948 dollari, come rivelato dal Chainalysis 2024 Crypto Crime Report.
In linea con le precauzioni suggerite dalla CISA in materia di prevenzione delle truffe, Chainalysis sottolinea l'importanza della consapevolezza pubblica come prima barriera di difesa contro le attività fraudolente su larga scala.
Chainalysis ha anche notato due tecniche di truffa particolarmente diffuse: il phishing di approvazione e il drenaggio di criptovalute. I truffatori di phishing hanno preso di mira convenzionalmente un gran numero di utenti di criptovalute attraverso la diffusione di applicazioni crittografiche contraffatte, una strategia che è stata adottata dai cosiddetti truffatori romantici o truffatori di macellazione di maiali, portando a notevoli perdite finanziarie.
Gli agenti di drenaggio di criptovalute pubblicizzano spesso i loro portali Web3 fraudolenti nelle comunità Discord e sugli account di social media violati, invogliando le vittime a collegare i loro portafogli di criptovaluta al dispositivo di drenaggio e quindi utilizzando la tecnica di phishing di approvazione per ingannare le vittime nell'autorizzare transazioni che consegnano il controllo dei fondi all'interno del portafoglio all'operatore.
In conclusione, Chainalysis ha evidenziato la crescente necessità per i progetti e gli utenti Web3 di adottare misure di sicurezza protettive, come le estensioni di sicurezza Web3, per combattere queste tecniche fraudolente.
Published At
6/15/2024 12:40:52 PM
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