英国当局因涉嫌 17 亿美元的欺诈活动而关闭加密学院
Summary:
英国政府机构破产服务局（The Insolvency Service）关闭了Amey金融学院，原因是该学院说服人们投资高风险的加密货币计划，其中之一是涉嫌17亿美元的庞氏骗局。加密学院无法提供准确的会计记录导致其关闭。其创始人德斯蒙德·阿米（Desmond Amey）被指控对投资回报作出虚假保证，导致许多客户损失了全部投资。
英国政府已正式关闭一家加密教育机构，原因是该机构的创始人被指控不负责任地哄骗人们采取危险的投资策略，其中之一是所谓的加密货币“庞氏骗局”，总额为 17 亿美元。根据英国政府的官方机构破产服务局的说法，Amey Finance Academy 为那些希望将资金投入几家加密货币企业的人提供了指导。遗憾的是，由于公司唯一股东和董事的误导性保证，一些顾客损失了所有资本。调查人员设法发现了WhatsApp消息，其中Amey向投资者保证他们的钱是安全的，并告诉他们“相信我”。在与另一位投资者的对话中，Amey谎称他们的投资将保持在90%以上，但实际上，客户损失了全部投资。
破产服务局的首席调查员马克·乔治（Mark George）表示，德斯蒙德·阿米（Desmond Amey）通过他的平台Amey金融学院操纵个人，哄骗他们参与加密货币企业，并在相关风险方面误导他们。4月30日，英国破产服务局（Insolvency Service）从英国高等法院获得法院颁发的终止Amey机构运营的授权，而就在两周前，这一启示就被披露了。
Amey的组织支持了一家名为HyperFund的合资企业，后来更名为HyperVerse，这恰好是一个不受约束的庞氏骗局，被澳大利亚官员忽视了近两年。管理 HyperVerse 的团队现在正面临美国证券监管机构的指控，被指控实施一项估计约为 17 亿美元的欺诈计划。
Amey无法提供更新的会计文件，这让破产服务局对Amey Finance Academy和HyperVerse之间关系的确切性质一无所知。由于模糊不清和缺乏澄清，破产事务处不得不发出清盘令，正如乔治所阐明的那样。
乔治说，Amey金融学院的停止运营对于保护公众免受使用可疑商业行为的公司的侵害是必要的。
在 2019 年 10 月至 2022 年 3 月期间，一笔约 630 万美元的款项通过 Amey Finance Academy 的账户。但是，该公司的财务状况无法准确确定。该组织成立于 2018 年 12 月，将自己定位为一家繁荣的独立咨询公司，提供广泛的金融服务。
已联系到德斯蒙德·阿米（Desmond Amey）就此事发表评论。
Published At
5/15/2024 3:15:18 AM
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