EUA sancionam liquidificador cripto Sinbad; Binance não tem licença filipina; Genesis e DCG chegam a acordo judicial
Summary:
Reguladores dos EUA penalizaram o liquidificador de criptomoedas Sinbad por alegações de lavagem de dinheiro para o Lazarus Group da Coreia do Norte e apreenderam seu site. Por outro lado, a autoridade reguladora das Filipinas confirma que a Binance não tem a permissão necessária para operar no país. Enquanto isso, um acordo de reembolso foi alcançado entre o credor de moeda digital falido Genesis e o Digital Currency Group (DCG), que poderia potencialmente resolver o processo da Genesis contra a DCG.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA penalizou o liquidificador de criptomoedas Sinbad e confiscou seu portal na web, em meio a alegações de que eles estavam envolvidos em lavagem de dinheiro para o Lazarus Group da Coreia do Norte. Simultaneamente, a autoridade reguladora financeira nas Filipinas afirma que a Binance não tem a documentação necessária para funcionar dentro de sua jurisdição. O credor falido de moedas digitais Genesis e o Digital Currency Group chegaram a um acordo que pode levar à rejeição do processo da Genesis contra a DCG.
O Tesouro dos Estados Unidos acusou Sinbad de lidar com grandes quantidades de moeda virtual ligadas ao Lazarus Group da Coreia do Norte, incluindo fundos da Horizon Bridge, Ronin Bridge associada ao Axie Infinity e hacks da Atomic Wallet em 2022, que totalizaram cerca de US$ 820 milhões em fundos de usuários no momento do assalto. O funcionário do Tesouro Wally Adeyemo indicou fortes ramificações para tais serviços que ajudam entidades nefastas como o Grupo Lazarus no processamento de ativos roubados. Ele ainda garantiu que várias agências do governo dos EUA estão preparadas para uma ação proativa contra misturadores de moedas virtuais como a Sinbad, que incentivam atividades ilícitas. O portal da Sinbad agora exibe uma mensagem informando o confisco do serviço pelas autoridades dos EUA.
A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas (SEC) alertou contra a Binance, a exchange de criptomoedas que opera sem a autorização ou aprovação necessária. De acordo com a SEC, a Binance não possui a autorização necessária para fornecer ou vender títulos no país. O aviso enfatizou um processo de solicitação robusto e o fornecimento obrigatório de ofertas detalhadas, incluindo preço de emissão, natureza dos valores mobiliários e outros dados relevantes. Os emissores dos valores mobiliários devem estar listados no país de acordo com o Código de Regulamentação de Valores Mobiliários (SRC). As entidades que promovem os serviços da Binance ou negociam na plataforma podem enfrentar repercussões legais sob a Seção 28 do SRC de acordo com a afirmação da SEC.
Enquanto isso, a Genesis, o credor cripto insolvente, e sua controladora, Digital Currency Group (DCG), fecharam um acordo, sinalizando o fim de um processo legal em andamento envolvendo US$ 620 milhões em pagamentos devidos pela DCG. O acordo exige que a DCG liquide suas dívidas pendentes no valor de US$ 324,5 milhões até abril do próximo ano e permite que a Genesis busque qualquer saldo não pago. Genesis afirmou que este acordo de reembolso oferece benefícios substanciais imediatos e ajuda a contornar os potenciais custos e riscos associados a processos judiciais. Um voto dos credores decidirá os planos de reembolso da Genesis, que o juiz de falências Sean Lean considerará posteriormente.
Este relatório destina-se puramente a fins informativos e não constitui nenhum conselho ou recomendação de investimento – o risco inerente em fazer qualquer investimento ou movimento de negociação exige uma pesquisa abrangente por parte dos leitores.
Published At
11/29/2023 8:38:34 PM
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