EE.UU. acusa a tres británicos de la estafa de USD 2.7 millones de NFT de 'Evolved Apes'
Summary:
Tres personas del Reino Unido, asociadas con la estafa NFT "Evolved Apes", están siendo acusadas en Estados Unidos de fraude electrónico y blanqueo de dinero. Supuestamente, inflaron los precios de 10.000 NFT con el pretexto de desarrollar un videojuego, drenando posteriormente los fondos y abandonando el proyecto. El trío supuestamente adquirió alrededor de USD 2.7 millones en Ether (ETH) de la estafa. Se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión si son declarados culpables.
Estados Unidos ha presentado cargos contra tres ciudadanos británicos implicados en la estafa de tokens no fungibles (NFT) "Evolved Apes", culpándolos de fraude electrónico y conspiraciones de lavado de dinero. Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilaz Waleedh y Daood Hassan están acusados de aumentar falsamente los precios de 10,000 NFT, promocionar un videojuego ficticio antes de desviar inversiones y abandonar la empresa, según un informe público de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 6 de junio. El fiscal federal Damian Williams enfatizó que, si bien el arte digital puede ser novedoso, el principio sigue siendo que el uso de falsas promesas para extraer dinero es ilegal. El subdirector del FBI, James Smith, también destacó que no cumplir con un producto prometido daña gravemente la fe en la relación vendedor-cliente. Los NFT fraudulentos siguen siendo visibles en el mercado abierto de NFT, OpenSea. En total, la presunta estafa estafó casi 800 Ether (ETH), valorados en USD 2.7 millones en ese momento. Williams declaró que los presuntos ladrones se apropiaron de las inversiones financieras, no desarrollaron el juego y se quedaron con las ganancias. La oficina del Fiscal de los Estados Unidos alega que solo en el primer día de ventas, Atcha, Wareedh y Hassan ganaron más de USD 2 millones con las ventas de NFT de "Evolved Ape", que comenzaron en medio del "verano de NFT" el 24 de septiembre de 2021. El sitio web del proyecto describía una "hoja de ruta" y "fases" para dar legitimidad a la empresa NFT. La Fase 5 prometía que Evolved Apes introduciría un juego de combate disponible solo para los propietarios de NFT de Evolved Ape. Menos de quince días después, el sitio se cerró el 5 de octubre de 2021, dejando a los inversores drogados y secos. En particular, Waleedh trasladó los fondos robados a una billetera privada, pero el exchange de criptomonedas bloqueó el retiro. Después de que Waleedh afirmara falsamente que necesitaba fondos para el tratamiento contra el cáncer de su abuela, el equipo de servicio al cliente restauró la función de retiro. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos está buscando un decomiso de USD 875,850 en Tether (USDT) ubicado en la dirección de billetera "0x519... 6ED70" del trío acusado. En Nueva York, los cargos de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero plantean una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Published At
6/7/2024 3:03:51 AM
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