Aumentan los desafíos legales para las figuras clave en el mundo de las criptomonedas: desde sentencias judiciales hasta posibles juicios
Summary:
Varias personas de alto perfil en el mundo de las criptomonedas, incluidos los cofundadores de FTX y Binance, Sam Bankman-Fried y Changpeng "CZ" Zhao, respectivamente, se enfrentan a juicios y posibles penas de prisión en Estados Unidos por diversos cargos, que incluyen lavado de dinero, operación de exchanges no autorizados y fraude de valores. Además, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. está presentando cargos contra numerosas empresas de criptomonedas, incluidas Coinbase, Kraken, Tron y Gemini, enfatizando el estricto escrutinio regulatorio en curso que enfrenta la industria de las criptomonedas.
El sonado caso legal que involucra al cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, llegó a su fin la semana pasada, culminando con una condena de 25 años de prisión. Sin embargo, el mundo de las criptomonedas todavía tiene varios procedimientos legales inminentes en los tribunales estadounidenses. En las próximas semanas, el cofundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, descubrirá el posible tiempo en prisión al que se enfrenta. Bankman-Fried también podría impugnar su sentencia a través de una apelación, una ruta que su asesor legal ha insinuado desde que se pronunció su veredicto de culpabilidad en noviembre pasado. Aquí está el resumen de otros casos legales destacados en los que las principales figuras de las criptomonedas están programadas para enfrentarse a los tribunales de EE. UU.:
El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, quien confesó lavado de dinero el año pasado junto con Binance.US y la resolución de USD 4.3 mil millones de Binance con los EE. UU. por cargos que incluyen operar un exchange no autorizado y mantener un programa ineficaz contra el lavado de dinero. Su sentencia está programada para el 30 de abril en un tribunal federal de Seattle. Enfrentado a una posible pena de prisión de 10 años, Zhao ha sido confinado en Estados Unidos debido a la preocupación de que se salte su juicio y regrese a su hogar en los Emiratos Árabes Unidos. Además, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) continúa presentando cargos contra Binance, su subsidiaria estadounidense, y Zhao, alegando que ofrecieron valores no registrados y administraron mal los activos de los clientes.
Los ejecutivos de FTX y otras partes involucradas en el caso de Sam Bankman-Fried también están programados para comparecer ante el tribunal. El cofundador de FTX, Zixiao "Gary" Wang, el ingeniero jefe Nishad Singh y la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, están considerando posibles penas de prisión debido a su participación en el fraude masivo cometido en el exchange.
El exdirector general de FTX Digital Markets, Ryan Salame, que aceptó un acuerdo de culpabilidad -pero se abstuvo de testificar contra Bankman-Fried- será condenado el 1 de mayo tras haber confesado contribuciones ilegales a campañas políticas y un complot para dirigir un negocio de transferencia de dinero no autorizado.
El cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, se enfrenta a cargos de fraude y manipulación del mercado presentados por Estados Unidos el pasado mes de marzo, vinculados a su ecosistema de criptomonedas respaldado por una stablecoin vinculada a algoritmos.
El llamado cerebro de la "estrategia comercial altamente rentable", Avraham "Avi" Eisenberg, será juzgado el 8 de abril por cargos de fraude de materias primas, manipulación y fraude electrónico.
El juicio del desarrollador de la empresa de mezclas de criptomonedas Tornado Cash, Roman Storm, está programado para septiembre por cargos de conspiración para lavado de dinero, operar un negocio de transferencia de dinero no autorizado y violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional.
El fundador y ex CEO de la plataforma de préstamos de criptomonedas en quiebra Celsius, Alex Mashinsky, tiene su juicio penal programado para el 17 de septiembre por siete cargos que involucran varios tipos de fraude y manipulación del mercado.
El CEO de SafeMoon, Braden John Karony, enfrenta un juicio por cargos de valores, fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero presentados en su contra en noviembre pasado.
El exchange de criptomonedas KuCoin y sus fundadores Chun "Michael" Gan y Ke "Eric" Tang fueron acusados por Estados Unidos el mes pasado por no mantener un programa contra el lavado de dinero y conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado.
Además de los procedimientos legales mencionados anteriormente, la SEC está demandando a otras ocho empresas de criptomonedas, principalmente por promover ventas de valores no registrados y realizar operaciones sin licencia. Entre ellas se encuentran Coinbase, Kraken, Tron y Gemini, entre otras.
Published At
4/5/2024 1:57:00 AM
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