عمليات الاحتيال في قائمة تبادل العملات المشفرة تعود إلى الظهور وسط انتعاش السوق
Summary:
تعود عمليات الاحتيال التي تنطوي على قوائم تبادل العملات المشفرة الاحتيالية في أعقاب انتعاش السوق على نطاق أوسع. حددت المؤسس المشارك ل Binance ، Yi He ، منتحلا لشخصية LinkedIn باستخدام هويتها لتقديم قوائم رمزية للدفع. في الوقت نفسه ، كشف مؤلف blockchain Anndy Lian عن عملية احتيال مماثلة حيث عرض بعض مستخدمي WhatsApp ، الذين يدعون أنهم من موظفي Binance ، أموالا مجانية للانضمام إلى مجموعات مناقشة العملة المشفرة. تستهدف عمليات الاحتيال هذه في الغالب مطوري المشاريع والمؤسسين المشاركين ، وتخدعهم لعمل ودائع كبيرة للإدراج في منصات التبادل ذات السمعة الطيبة ، وتتركهم منتشيين وجافين بعد الدفع.
مع عودة انتعاش السوق على نطاق أوسع ، تعود المخططات الاحتيالية المتعلقة بقوائم تبادل العملات المشفرة إلى الظهور. نبهت المؤسس المشارك ل Binance ، Yi He ، وهي أيضا زوجة الرئيس التنفيذي السابق ، Changpeng Zhao ، في منشور في 29 يناير عن شخص ينتحل شخصيتها على LinkedIn. يعد هذا المحتال زورا بقوائم رمزية مقابل رسوم ، مستفيدا من اسمه وحالته. وذكر أنه على الرغم من أنها تمتلك حسابا على LinkedIn ، إلا أنها نسيت كلمة المرور ولا تشارك في مفاوضات بشأن القوائم المحتملة. وحذرت من أولئك الذين يدعون وجود صلات وثيقة معها ويشاركونها مقترحات الاستثمار أو الإدراج.
كشف مؤلف Blockchain Anndy Lian عن عملية احتيال مماثلة حيث يقوم الأفراد الذين يتنكرون في زي موظفي Binance على WhatsApp ، بجذب الأشخاص بمزايا مالية للمشاركة في مجموعات التركيز على العملات المشفرة. وأشار ليان إلى أن "Binance لا ترعى مثل هذه المجموعات التي تعد بالدخل السلبي". أكدت خدمة عملاء Binance لاحقا أنه يجب على المستخدمين الاعتماد على الموقع الرسمي للتحقق من صحة أولئك الذين يقدمون عروضا غير مرغوب فيها يدعون روابط إلى Binance. "قم بمصادقة رابط موقع الويب أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو معرف Wechat أو مقبض Twitter أو معرف Telegram" ، أمر المطورين. "تجنب الاتصال بمصادر غير رسمية / غير مؤكدة أو الكشف عن بيانات اعتماد حسابك."
شهدت الأسواق الصاعدة السابقة زيادة في عمليات الاحتيال في قوائم البورصة. أظهر تحقيق أجراه كوينتيليغراف في أغسطس 2022 أن المحتالين غالبا ما يستهدفون مطوري المشاريع والمؤسسين المشاركين باستخدام ملفات تعريف LinkedIn التي تبدو حقيقية من البورصات الراسخة. يخدع المحتالون ضحاياهم لإجراء "إيداع" أولي ، يصل أحيانا إلى 250,000 Tether (USDT) ، مدعين أنه لتسهيل عملية الإدراج. ومع ذلك ، بعد الدفع ، فشل الرمز المميز في الإدراج.
ذات صلة: يتحول مجرمو العملات المشفرة من التبادلات الزائفة إلى عمليات التصيد الاحتيالي الخادعة للموافقة.
Published At
1/29/2024 10:05:40 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.