Transações do Monero rastreadas pelas autoridades finlandesas em caso de hacking de criptomoedas de alto perfil
Summary:
As autoridades finlandesas estão utilizando dados de transações do Monero (XMR) em seu julgamento criminal em andamento contra Julius Aleksanteri Kivimäki, acusado de hackear o banco de dados de uma empresa de saúde mental e exigir resgates em criptomoedas. Novas evidências teriam ligado uma série de transações de criptomoedas à conta de Kivimäki. As principais características do Monero, conhecido por sua privacidade, também são destacadas no artigo. Este caso reacendeu as discussões em torno do anonimato fornecido por certas criptomoedas e tentativas anteriores de controlar seu uso.
As autoridades finlandesas, especificamente o Escritório Nacional de Investigação, têm monitorado as transações do Monero (XMR) para reunir provas para o julgamento criminal de Julius Aleksanteri Kivimäki. Kivimäki é acusado de se infiltrar no banco de dados de um estabelecimento privado de saúde mental e exigir resgates em criptomoedas. Com base em relatos de veículos de notícias locais, novas evidências foram apresentadas em 22 de janeiro que ligaram um rastro de transações de criptomoedas à conta bancária de Kivimäki.
Em outubro de 2022, alega-se que o arguido ameaçou divulgar registos de mais de 33 mil doentes do serviço de psicoterapia, Vastaamo, caso não fosse pago um resgate de 40 Bitcoins (avaliado em cerca de 450 mil euros na altura). Após o não pagamento, o hacker teria começado a ameaçar pacientes específicos.
As autoridades afirmam que o hacker recebeu pagamentos em Bitcoin, moveu os fundos para uma exchange não compatível com os regulamentos Know Your Customer (KYC), converteu os ativos para Monero e, em seguida, os transferiu para uma carteira específica do Monero.
Os fundos transferidos foram posteriormente transferidos para a Binance, trocados de volta para Bitcoin e distribuídos entre várias carteiras. Quaisquer detalhes sobre a análise on-chain que está sendo usada na investigação estão sendo mantidos em sigilo pelas autoridades locais.
Reconhecido por suas fortes medidas de privacidade, o Monero afirma ser "não rastreável" em seu site oficial. Suas disposições para a privacidade do usuário incluem Ring Confidential Transactions (RingCT), assinaturas de anel e endereços furtivos. O RingCT dilui as transações dos usuários para ocultar a fonte original de fundos, enquanto as assinaturas em anel protegem as identidades dos remetentes, mascarando-as dentro de um grupo de remetentes em potencial.
O recurso de privacidade adicional do Monero — endereços furtivos — permite a criação de um endereço exclusivo para cada transação, complicando ainda mais o processo de vincular várias transações a um destinatário.
Em março de 2019, Eric Woerth, chefe do Comitê de Finanças da Assembleia Nacional da França, sugeriu banir criptomoedas anônimas, Monero incluído, por sua capacidade de fornecer anonimato completo do usuário e, assim, contornar quaisquer processos de identificação.
Em 2020, a Receita Federal dos Estados Unidos chegou a oferecer uma recompensa de até US$ 625 mil para quem conseguisse quebrar moedas de privacidade supostamente não rastreáveis. Pesquisas indicam que é possível rastrear transações envolvendo moedas de privacidade, incluindo atividades que ocorreram antes de 2017.
Published At
1/27/2024 8:37:15 PM
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