Il rapporto del Nasdaq evidenzia trilioni di fondi illeciti, omettendo il ruolo delle criptovalute nel crimine finanziario
Summary:
Il Global Financial Crime Report 2024 inaugurale del Nasdaq ha rivelato che circa 3,1 trilioni di dollari di fondi illeciti sono fluiti attraverso il sistema finanziario globale nel 2023. Il rapporto, che sorprendentemente ha omesso qualsiasi menzione di Bitcoin o crypto, ha evidenziato il ruolo pervasivo delle valute fiat nel facilitare il crimine finanziario. L'amministratore delegato Adena Friedman ha sottolineato lo sforzo delle istituzioni finanziarie nel prevenire i crimini finanziari, pur affermando che si tratta di una responsabilità collettiva. Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha rispecchiato questa visione e ha sottolineato l'importanza della collaborazione con le forze dell'ordine per affrontare questi crimini. Un rapporto separato di Chainalysis ha dichiarato che le stablecoin sono state la criptovaluta preferita dai criminali nel 2022-2023. È interessante notare che né BTC né le criptovalute sono state elencate come canali per il crimine nel rapporto del Nasdaq.
Il Nasdaq, la società di borsa, ha recentemente pubblicato il suo primo Global Financial Crime Report 2024, fornendo una panoramica dettagliata della cattiva condotta fiscale nel corso dell'anno precedente. È interessante notare che il rapporto non menziona Bitcoin (BTC) o la criptovaluta come canali per il crimine, rafforzando la convinzione che il denaro fisico, o fiat, rimanga lo strumento principale nelle operazioni criminali. Il rapporto ha rivelato che l'attività criminale finanziaria costituisce un problema del valore di diversi trilioni di dollari. Secondo le stime del Nasdaq, nel 2023 sono circolati proventi di attività illecite per un importo di 3,1 trilioni di dollari all'interno del sistema finanziario globale. Questo denaro riciclato ha sostenuto crimini come il traffico di droga, il traffico di esseri umani e il finanziamento del terrorismo.
Il report del Nasdaq ha fatto luce sull'allocazione specifica dei fondi illegali; 782,9 miliardi di dollari erano legati ad attività di traffico di droga e 346,7 miliardi di dollari erano associati al traffico di esseri umani. Inoltre, circa 11,5 miliardi di dollari sono stati stanziati per il finanziamento del terrorismo. Oltre a queste atrocità, le attività fraudolente e le truffe bancarie hanno causato una perdita di 485,6 miliardi di dollari nel 2023.
Nel rapporto, l'amministratore delegato del Nasdaq, Adena Friedman, ha sottolineato il ruolo centrale che le istituzioni finanziarie hanno svolto nella lotta contro questo problema nel corso di molti anni. Nonostante la crescente pressione, queste istituzioni rimangono ferme nei loro sforzi per frenare le attività fraudolente. Ciononostante, ha avvertito che un'entità solitaria, un'industria o un governo non possono sradicare questo problema sfaccettato. Al contrario, ha incoraggiato la cooperazione globale e la responsabilità collettiva.
Facendo eco al sentimento di Friedman, il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha etichettato la questione del crimine fiscale del valore di diversi trilioni di dollari come "estremamente" preoccupante in una dichiarazione rilasciata a Cointelegraph. Il dirigente di Tether ha sottolineato l'importanza della cooperazione mondiale nella lotta alle attività illegali. Ardoino ha aggiunto che Tether mantiene partnership con le forze dell'ordine a livello globale, congelando tutti gli indirizzi o i portafogli collegati a operazioni criminali e ha esortato le istituzioni finanziarie tradizionali a seguire l'esempio.
Un rapporto condiviso dalla società di analisi blockchain Chainalysis il 18 gennaio ha affermato che all'interno del dominio delle criptovalute, le stablecoin sono state il mezzo di transazione preferito dai criminali nel 2022 e nel 2023. Il volume delle transazioni illegali che coinvolgono le stablecoin ha superato quello di Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e altre altcoin.
Tuttavia, Gabor Gurbacs, direttore della strategia degli asset digitali presso la società di investimento VanEck, ha sottolineato che il rapporto del Nasdaq non fa riferimento a BTC, criptovalute o stablecoin. Gurbacs ha richiamato l'attenzione sul ruolo primario delle banche e delle istituzioni nel consentire le attività criminali.
Published At
1/24/2024 1:57:27 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.