Procurador-geral de NY processa empresas de criptografia NovaTech e AWS Mining sobre alegações de fraude de US$ 1 bilhão
Summary:
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, iniciou um processo contra a NovaTech, seus fundadores, Cynthia e Eddy Petion, e a AWS Mining por supostamente conduzir um esquema Ponzi que levou a perdas financeiras de mais de US$ 1 bilhão. Mais de 11.000 nova-iorquinos, principalmente da comunidade haitiana, teriam sido afetados por essas atividades fraudulentas. O caso também revela uma possível conexão com uma empresa de nome semelhante na África do Sul. James agora pede indenização, restauração e a proibição dos réus de fazer negócios em Nova York.
Um processo foi aberto por Letitia James, procuradora-geral de Nova York, alegando que duas empresas criptográficas, sob os mesmos fundadores, enganaram indivíduos em mais de US$ 1 bilhão. A empresa de negociação de criptomoedas, NovaTech e seus fundadores, Cynthia e Eddy Petion, bem como a extinta empresa de mineração de criptomoedas, AWS Mining e outros foram citados no processo. A ação legal indica que mais de 11.000 moradores do estado de Nova York, com uma alta proporção da comunidade haitiana, perderam milhões de dólares depois de investir na NovaTech. O caso acusa a NovaTech de operar um esquema Ponzi e usar alusões religiosas para atrair clientes. A documentação do processo contra a NovaTech indica que ela alegou falsamente o status de licenciamento e registro. A NovaTech estava registrada em São Vicente e Granadinas até janeiro de 2023, quando a Autoridade de Serviços Financeiros rescindiu o registro. A empresa fechou em maio de 2023.
Antes da NovaTech, os Petions estavam envolvidos na AWS Mining, que fechou em 2019. De acordo com as alegações, a AWS Mining também era um esquema Ponzi, mas não conseguiu gerar renda suficiente para cumprir seus retornos prometidos. Durante a operação da empresa, entre 2019 e 2023, US$ 1 bilhão em criptomoedas foi depositado, com apenas US$ 26 milhões negociados, de acordo com o processo. James pede restituição, compensação e proibição da AWS Mining, da NovaTech e da Petions de negociar em Nova York. "Os riscos reais de plataformas de criptomoedas não regulamentadas são visíveis em esquemas como esses, mas os nova-iorquinos podem estar confiantes de que exploraremos todas as ferramentas à nossa disposição para reprimir os fraudadores de criptomoedas", afirmou James.
No site da NovaTech, atualmente ativo, Cynthia Petion afirma que os recursos da empresa foram perdidos devido a um vazamento de dados e estão sendo recuperados. A partir das informações disponíveis, a empresa começou a alegar que foi hackeada em maio de 2023. Outra empresa, com o mesmo nome e logotipo da NovaTech e usando a foto de Cynthia Petion em sua página no Facebook, esteve operacional na África do Sul em 2022 e 2023. O Conselho de Valores Mobiliários do Estado do Texas lançou uma ordem de cessar e desistir em 2018 contra uma empresa criptográfica chamada AWS Mining, acusando-a de táticas semelhantes às usadas pelos Petions, mas eles não foram citados nessa ação.
Published At
6/7/2024 12:00:11 AM
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