El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a dos hombres por un esquema Ponzi de comercio de criptomonedas de IA de USD 25 millones; Intensifica la vigilancia de Binance
Summary:
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha acusado a dos hombres, David Gilbert Saffron y Vincent Anthony Mazzotta Jr., de llevar a cabo un esquema Ponzi fraudulento de comercio de criptomonedas con inteligencia artificial (IA) de 25 millones de dólares. Los depósitos de las víctimas engañadas supuestamente se utilizaron para lujos personales como vuelos privados y alojamientos de lujo, mientras que las transacciones se ocultaron mediante intercambios entre cadenas y mezcladores de criptomonedas. El Departamento de Justicia también está monitoreando el cumplimiento del exchange de criptomonedas Binance después de un acuerdo de USD 4.3 mil millones por lavado de dinero e incumplimientos de las sanciones de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha acusado formalmente a dos hombres de dirigir un esquema fraudulento de comercio de criptomonedas, que supuestamente utilizó inteligencia artificial (IA) y resultó en una fuerte pérdida de USD 25 millones. El anuncio, realizado el 12 de diciembre, nombra al ciudadano australiano David Gilbert Saffron y al residente de Los Ángeles Vincent Anthony Mazzotta Jr. como los responsables de los programas comerciales maliciosos. Estos se comercializaron falsamente como si usaran un bot comercial impulsado por IA para invertir el capital de criptomonedas de los usuarios y generar grandes ganancias. Los depósitos de las víctimas engañadas se utilizaron supuestamente para extravagancias personales como vuelos chárter privados, estadías en hoteles de alta gama, alquiler de mansiones de lujo, servicios de chef personal y personal de seguridad privada.
Además, se supone que Saffron y Mazzotta encubrieron las inversiones ilícitas mediante el empleo de intercambios entre cadenas y mezcladores de criptomonedas, para evitar la detección. Su operación ilegítima tenía varias fachadas, incluidos nombres como Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital, Federal Crypto Reserve y Cloud9Capital.
Los cargos en su contra abarcan una serie de delitos, entre ellos conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico en sí, conspiración para obstruir la justicia, blanqueo de dinero y su conspiración. Saffron está bajo acusaciones adicionales de delito grave durante su libertad previa al juicio.
A raíz de la sanción a Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha estado amplificando sus esfuerzos para garantizar el cumplimiento de las organizaciones de blockchain. Por ejemplo, el 9 de diciembre, el Departamento de Justicia reveló su estrategia para vigilar el exchange de criptomonedas, Binance, tras su acuerdo de USD 4.3 mil millones por infracciones en el lavado de dinero y las sanciones de Estados Unidos. Las secciones clave de la división penal del Departamento de Justicia, a saber, las de lavado de dinero y recuperación de activos, seguridad nacional, contrainteligencia y control de exportaciones, y la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, supervisarán de cerca las operaciones del intercambio. En noticias relacionadas, el Departamento de Justicia también calificó a Changpeng Zhao (también conocido como CZ) como un riesgo potencial de fuga, afirmando que debería permanecer en los EE. UU.
Published At
12/12/2023 9:30:00 PM
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