Departamento de Justiça dos EUA conclui processo contra ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried
Summary:
Após mais de três semanas de depoimentos e apresentação de provas, o Departamento de Justiça dos EUA concluiu seu caso contra Sam "SBF" Bankman-Fried, ex-CEO da FTX. As testemunhas incluíram um agente do FBI e ex-funcionários da FTX detalhando o envolvimento da SBF em vários grupos do Signal. O advogado das Bahamas Krystal Rolle e Joseph Pimbley, da PF2 Securities, também testemunharam a favor da SBF, contra a qual a demissão foi negada pelo juiz Kaplan. Enquanto SBF deve testemunhar, ele também enfrenta mais cinco acusações criminais em um julgamento separado previsto para março de 2024.
Os representantes legais do Departamento de Justiça dos Estados Unidos encerraram seu caso contra Sam "SBF" Bankman-Fried após mais de 21 dias de testemunhas profissionais e declarações de funcionários anteriores da FTX e da Alameda. A partir de atualizações do tribunal em 26 de outubro, parece que o governo concluiu sua lista de testemunhas com o agente do FBI Mark Troiano, que passou a maior parte de seu tempo no estande detalhando a participação da SBF em mais de 300 grupos distintos na plataforma de mensagens Signal. Após seu depoimento, uma tentativa de arquivar o caso pela defesa de Bankman-Fried foi imediatamente rejeitada pelo juiz presidente Lewis Kaplan.
Mark Cohen e Christian Everdell, os advogados que cuidam da defesa da SBF, convocaram duas pessoas para depor perante Bankman-Fried. A advogada das Bahamas Krystal Rolle, que tem experiência anterior operando como representante legal do Bankman-Fried, compartilhou seu relato de estar presente durante uma reunião que ocorreu entre a SBF e a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas em novembro de 2022, onde ela o viu passando o controle dos ativos da FTX para as autoridades.
Outro depoimento veio de Joseph Pimbley, da empresa de consultoria de litígios PF2 Securities. Sua contribuição foi em grande parte sobre seu pagamento de US $ 50.000 para recuperar dados conectados à linha de crédito da Alameda Research com a FTX, juntamente com dados de conta para cerca de 9 a 11 milhões de usuários da plataforma FTX, da Amazon Web Services. Os advogados que representam o Departamento de Justiça ainda não tinham tido a palavra para interrogá-lo até o momento em que esta reportagem foi publicada.
Os primeiros relatos fora da sala de audiência indicam que o juiz Kaplan frequentemente atendia às perguntas de Everdell ou Cohen às testemunhas com uma resposta argumentativa, frequentemente expressando que as perguntas feitas não estavam ajudando o progresso ou ordenando que o processo mantivesse o foco. Até o fechamento desta reportagem, Bankman-Fried ainda não havia declarado seu depoimento, com sua equipe jurídica especulando que ele passará cerca de quatro horas na caixa de testemunhas.
Em uma teleconferência em 25 de outubro, os conselheiros de defesa anunciaram sua intenção de chamar Bankman-Fried para depor em defesa das acusações feitas contra o ex-presidente-executivo da FTX. No período que antecedeu esta decisão, a acusação chamou vários ex-executivos da Alameda e da FTX, como Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh, para testemunhar sobre o suposto uso ilícito da Alameda pela SBF e os recursos da FTX.
O processo judicial de Bankman-Fried deve ser concluído nos próximos dias, levando em consideração as alegações finais e quaisquer outras moções apresentadas pela defesa ou pela acusação. Além deste julgamento, o ex-CEO da FTX, Bankman-Fried, tem outras cinco acusações criminais alinhadas contra ele, previstas para serem examinadas em um julgamento separado projetado para começar em março de 2024. Bankman-Fried declarou-se, até à data, inocente em ambos os casos.
Published At
10/26/2023 4:06:00 PM
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