Основателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду предъявлены обвинения в мошенничестве в суде: судебное разбирательство близится к завершению
Summary:
Этап судебного разбирательства по делу Сэма Бэнкмана-Фрида завершается допросом почти 20 свидетелей, в том числе бывших сотрудников FTX, клиентов и инвесторов. Утверждается, что Бэнкман-Фрид намеренно обманул этих людей, что привело к дефициту в размере 8 миллиардов долларов между FTX и Alameda Research в ноябре 2022 года. Защите было трудно сформулировать убедительную историю для присяжных. Ключевым событием этой недели стали показания бывшего технического директора FTX о том, что Бэнкман-Фрид поручил ему сделать масштабные венчурные инвестиции через займы от Alameda с использованием средств, привязанных к депозитам пользователей FTX. В суде также наблюдалась напряженность из-за кратких показаний свидетелей. Кроме того, бывший главный юрисконсульт FTX, не зная о том, что фонд смешивается с Alameda, раскрыл электронную таблицу, отслеживающую кредиты на сумму 2,1 миллиарда долларов для руководителей. Бэнкману-Фриду может грозить до 115 лет лишения свободы, если его признают виновным.
В разворачивающейся судебной тяжбе с участием Сэма Бэнкмана-Фрида дело обвинения, как ожидается, завершится к 26 октября, после допроса почти двух десятков свидетелей. За последние недели для дачи показаний был вызван целый ряд лиц, в том числе бывшие сотрудники FTX, криптовалютной платформы, основанной Бэнкманом-Фридом, а также ее клиенты, инвесторы, представители правительства и сотрудники правоохранительных органов. Центральное место в деле занимает утверждение о том, что Бэнкман-Фрид намеренно обманул этих людей, что привело к расхождению между FTX и Alameda Research в размере 8 миллиардов долларов в ноябре 2022 года.
Защита Бэнкмана-Фрида не подтвердила, откажутся ли они от своего дела. В судебных тяжбах такого рода защита не обязана представлять дело. Если его команда юристов решит изложить свое дело, оно также начнется 26 октября. Законным представителям Бэнкмана-Фрида, Марку Коэну и Кристиану Эверделлу, было трудно придумать убедительные аргументы перед присяжными. Они даже пропустили важные опровержения во время перекрестных допросов бывших доверенных партнеров Бэнкмана-Фрида, включая Кэролайн Эллисон, Нишада Сингха, Адама Йедидиа и Гэри Ванга. Эти люди, сотрудничающие с властями, обвинили Бэнкмана-Фрида в подстрекательстве их к участию в незаконной деятельности.
Частный наблюдатель судебного процесса сообщил Cointelegraph, что если судебное разбирательство инициировано правительством, вероятность предъявления обвинения составляет 95%, подчеркнув серьезную проблему для защиты. Тем не менее, бремя доказывания инкриминируемых правонарушений лежит на прокурорах.
На прошлой неделе появился бывший технический директор FTX Сингх, который заявил, что Бэнкман-Фрид убеждал его сделать существенные венчурные инвестиции за счет займов от Alameda. Сингх заявил, что не знал о том, что эти средства были связаны с депозитами пользователей FTX. Сингху может грозить до 75 лет лишения свободы по обвинениям, связанным с обманом пользователей платформы цифровой валюты.
В суде также возникла напряженность, поскольку окружной судья Льюис Каплан выразил разочарование адвокатами обеих сторон после того, как свидетель из Техаса дал сравнительно короткие показания продолжительностью около 15 минут.
За последние несколько дней бывший главный юрисконсульт FTX Кан Сун представил электронную таблицу, используемую для мониторинга кредитов на сумму 2,1 миллиарда долларов Бэнкману-Фриду и другим руководителям. Сунь сказал присяжным, что он не обращал внимания на слияние фондов биржи с Alameda. Он тоже помогает правительству в их деле. Если Бэнкмана-Фрида признают виновным в мошенничестве и сговоре с целью совершения мошенничества, ему может грозить до 115 лет лишения свободы.
Published At
10/22/2023 5:46:23 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.