O cofundador da Terraform Labs, Daniel Shin, inicia julgamento de fraude de investidores na Coreia do Sul
Summary:
O cofundador da plataforma de pagamentos Terraform Labs, Daniel Shin, começou seu julgamento sob acusações de fraude de investidores na Coreia do Sul. Os promotores afirmam que Shin se aproveitou do acesso limitado dos investidores às informações, enquanto a defesa argumenta que Shin deixou a empresa devido a razões comerciais. A defesa também refutou as acusações que ligam o cofundador ao fim financeiro da empresa após sua saída. Shin é acusado de ter violado diferentes leis, incluindo a Lei de Informação.
O cofundador da desenvolvedora de plataformas de pagamento Terraform Labs, Daniel Shin, também conhecido como Shin Hyun-Seong, começou seu julgamento junto com outras sete pessoas no Tribunal Distrital Sul de Seul, na Coreia do Sul, em 30 de outubro, conforme observado em boletins de notícias locais. As alegações contra Shin estão centradas em torno de fraude de investidores e a questão de se Luna é ou não considerada um título surgiu durante as deliberações.
Shin deixou a Terraform Labs em 2020 alegando considerações comerciais, informou seu representante legal ao tribunal. Anteriormente, Shin liderou a Chai, uma empresa de tecnologia de pagamentos, antes de fazer parceria com Kwon para estabelecer a Terraform em 2019. O advogado de Shin alegou que sua saída e a subsequente má gestão do Protocolo Âncora por Do-Hyung Kwon levaram à queda financeira da Terraform, absolvendo Shin de culpa. O Protocolo Âncora foi responsável por manter estável a moeda Terra atrelada ao dólar.
As pessoas em questão estão enfrentando inúmeras acusações sob várias legislações, incluindo a Lei de Informação. A acusação argumentou que os réus manipularam a dificuldade dos investidores em obter informações e entendê-las. A acusação também opinou que uma empresa não pode ser fundada usando ativos virtuais como método de pagamento, uma alegação que a defesa rebateu, insistindo que não havia leis preventivas sobre o uso de ativos virtuais para pagamentos durante o estabelecimento da Terraform.
Referindo-se ao caso movido pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contra a Ripple, a acusação argumentou semelhanças entre a venda do XRP a investidores e como a Terraform operava na Coreia do Sul. Em resposta, a defesa argumentou que as leis dos EUA não se aplicam na Coreia do Sul, apontando que os ativos virtuais foram repetidamente declarados para não se qualificar como produtos financeiros (títulos) de acordo com anúncios do governo desde 2017.
Terraform e Kwon foram processados pela SEC por atividades fraudulentas em fevereiro. Posteriormente, os promotores sul-coreanos pediram a presença de Shin para uma investigação sobre insider trading, manipulação de preços e negligência de deveres em relação aos clientes Chai, acusando Shin de retirar acima de US$ 100 milhões da LUNA ilegalmente.
Em novembro de 2022, as autoridades sul-coreanas confiscaram 140 bilhões de won ou cerca de US$ 105 milhões da Shin, afirmando que Shin descarregou moedas Luna equivalentes a essa quantia, mesmo sabendo que seu valor se desvalorizaria. A defesa também negou as acusações.
Após o colapso da Terraform Labs em maio de 2022, ao contrário do cofundador Do Kwon, Shin permaneceu na Coreia do Sul. Ele enfrentou o tribunal pela primeira vez em novembro de 2022 e foi formalmente acusado de fraude em abril. Há um mandado de prisão ativo para Kwon, que agora está baseado em Montenegro.
Published At
10/30/2023 7:24:41 PM
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