Le bureau du procureur des États-Unis demande une peine de 17 ans de prison pour un avocat dans l’affaire de blanchiment OneCoin
Summary:
Le bureau du procureur des États-Unis demande une peine minimale de 17 ans de prison pour Mark Scott, un avocat impliqué dans le blanchiment d’argent par le biais du système frauduleux de crypto-monnaie OneCoin. Bien que son équipe juridique ait proposé une peine de cinq ans, les procureurs soutiennent qu’une peine plus sévère est nécessaire, étant donné que Scott n’a aucune preuve de remords et qu’il a mené des activités illégales élaborées. Ils estiment qu’une peine plus sévère aurait un effet dissuasif adéquat sur les blanchisseurs d’argent potentiels.
Le bureau du procureur des États-Unis a proposé un minimum de 17 ans derrière les barreaux comme peine juste et appropriée pour un avocat impliqué dans le blanchiment d’argent lié à l’escroquerie à la crypto-monnaie OneCoin. Dans un document déposé le 19 janvier devant le tribunal de district américain du district sud de New York, le procureur américain Damian Williams plaide en faveur d’une peine de prison de 17 ans au strict minimum pour Mark Scott, l’avocat qui aurait acheminé des millions de dollars d’argent sale via OneCoin. Les procureurs affirment que Scott a volontairement opté pour une collaboration à plein temps avec la « Cryptoqueen » Ruja Ignatova, cofondatrice de OneCoin aux côtés de Karl Sebastian Greenwood en 2014.
Les « activités illégales extrêmement graves et compliquées » de Scott ont été mises en évidence dans le document du 19 janvier, soulignant le manque de responsabilité et les remords de Scott. La gravité de son infraction, suggère-t-il, devrait se refléter dans sa peine.
Le dépôt a ensuite présenté des preuves suggérant que Scott était pleinement conscient de la nature frauduleuse de OneCoin et qu’il « diffusait régulièrement des mensonges et manipulait des documents » relatifs à ses liens clandestins avec la société frauduleuse et Ignatova. Les procureurs affirment qu’il a utilisé son expertise juridique et sa position pour dissimuler ses relations illégales avec Ignatova aux autorités. Ils soutiennent qu’une peine minimale de 17 ans d’emprisonnement servirait idéalement à décourager un tel comportement « déplorable » associé à Scott.
Les procureurs annotent : « Il est crucial de dissuader les blanchisseurs d’argent potentiels qui, dans de nombreux cas, pourraient jouer un rôle dans des escroqueries comme celle-ci à une distance sécurisée de l’opération frauduleuse réelle. Sans des gens comme Scott, les escroqueries telles que OneCoin finiraient par s’étouffer et s’effondrer.
L’avocat de OneCoin a été reconnu coupable de complot en vue de frauder une banque et de complot de blanchiment d’argent en novembre 2019. Selon le procureur des États-Unis, l’équipe de défense de Scott a suggéré une peine de cinq ans de prison.
En septembre 2023, on a appris que Greenwood avait été condamné à 20 ans de prison pour activités frauduleuses et blanchiment d’argent. Il a été chargé de rembourser les victimes de OneCoin à hauteur de 300 millions de dollars. En novembre 2023, Irinia Dilkinska, responsable de la conformité chez OneCoin, a plaidé coupable à deux chefs d’accusation, et sa peine est prévue pour février. Bien qu’il s’agisse d’un élément central de l’escroquerie, Ignatova est toujours en fuite, figurant sur la liste des dix personnes les plus recherchées du Federal Bureau of Investigation pour conspiration en vue de commettre une fraude électronique, une fraude électronique, un complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, un complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et une fraude en valeurs mobilières.
Published At
1/20/2024 1:01:23 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.