Le autorità di regolamentazione globali rafforzano le regole per le criptovalute; Le società di criptovalute affrontano problemi legali
Summary:
Diverse importanti autorità di regolamentazione finanziaria in tutto il mondo hanno introdotto nuove linee guida per gli asset decentralizzati. Le entità chiave, tra cui l'Autorità bancaria europea e il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, propongono linee guida più rigorose e livelli di trasparenza per la gestione delle criptovalute, comprese le transazioni di mistura di criptovalute. Nel frattempo, gli adeguamenti normativi a Hong Kong mirano a rendere alcuni prodotti di valuta digitale disponibili solo agli investitori professionali. Negli aggiornamenti legali, l'ex consigliere generale di FTX ha testimoniato in un processo penale ammettendo di non essere a conoscenza dell'interfusione dei fondi dell'exchange con Alameda Research. Inoltre, in Pennsylvania è stato ritirato un divieto di due anni sul mining di criptovalute, a seguito delle pressioni dei sindacati. Infine, Gemini, Genesis e Digital Currency Group devono affrontare una causa che li accusa di aver frodato gli investitori di oltre 1 miliardo di dollari attraverso il loro programma di investimenti.
La scorsa settimana, diverse autorità di regolamentazione finanziaria chiave, sia a livello globale che nazionale, hanno emesso contemporaneamente nuove normative relative agli asset decentralizzati. Sia l'Autorità bancaria europea che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati hanno suggerito criteri per valutare l'idoneità del personale dirigenziale delle società di criptovalute, concentrandosi su aspetti quali la conoscenza, la professionalità, l'affidabilità e l'impegno nei loro compiti. Inoltre, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) ha esortato le banche a fornire fatti e cifre sia quantitativi che qualitativi sul loro coinvolgimento con le criptovalute e sui necessari requisiti di liquidità e capitale. Secondo la BRI, questo formato di segnalazione standardizzato rinvigorirà la disciplina di mercato e ridurrà il vantaggio informativo delle banche. Il Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha identificato la fusione di criptovalute come una preoccupazione significativa nel riciclaggio di denaro, a seguito dell'attacco di Hamas a Israele. La rete suggerisce di implementare specifici obblighi di registrazione e rendicontazione per le transazioni di miscelazione di criptovalute. La Hong Kong Securities and Futures Commission prevede di limitare alcuni prodotti di valuta digitale solo agli investitori professionali, classificandoli come "prodotti complessi" e imponendo quindi le stesse condizioni di quelle legate a prodotti finanziari simili. L'ex consigliere generale di FTX, Can Sun, ha espresso inconsapevolezza dell'interfusione di fondi dell'exchange con Alameda Research nel processo penale di Sam Bankman-Fried. Ha detto di aver appreso dell'eccezione di Alameda dal sistema di liquidazione dai colleghi nell'agosto 2022. Un professore di contabilità, Peter Easton, ha fornito una spiegazione dettagliata della presunta integrazione dei fondi di FTX e Alameda Research dal 2021. Il deputato democratico Greg Vitali ha ritirato un divieto di due anni sul mining di criptovalute da un disegno di legge proposto per regolamentare l'uso dell'energia del settore, rivelando che i sindacati hanno influenzato il cambiamento. Il procuratore generale di New York ha citato in giudizio le società di criptovalute Gemini, Genesis e Digital Currency Group per aver presumibilmente truffato gli investitori di oltre 1 miliardo di dollari attraverso lo schema di investimento Gemini Earn.
Published At
10/23/2023 7:00:00 PM
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