Tesouro dos EUA sanciona operadora de criptomoedas ligada ao Hamas em meio à crise em Gaza
Summary:
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a uma corretora de criptomoedas com sede em Gaza e seu operador, supostamente ligado ao grupo terrorista Hamas. Estas sanções visam perturbar as fontes de receita do Hamas após um ataque mortal a Israel. O Tesouro também confirmou operações semelhantes de outras organizações terroristas, incluindo o EI e uma afiliada da Al-Qaeda. Em meio à intensificação da crise em Gaza, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, atualmente em Israel, concordou em apoiar a entrada de ajuda humanitária egípcia em Gaza.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a um profissional de criptomoedas acusado de se associar ao grupo extremista Hamas. Detalhado em um boletim de 18 de outubro, o OFAC exibiu medidas de penalização contra colaboradores financeiros e membros do Hamas após o ataque do sindicato a Israel. Entre os recém-sancionados estavam uma corretora de moedas digitais com sede em Gaza, seu operador e um endereço de carteira Bitcoin. Os objetivos do Departamento do Tesouro com essas imposições eram desmantelar as fontes financeiras do Hamas após um ataque de 7 de outubro que causou a morte de vários israelenses. A empresa de tecnologia, conhecida como Buy Cash Money and Money Transfer Company, é administrada pelo habitante de Gaza, Khan Yunis - acusado pelo Tesouro de ter afiliações ao Hamas. O proprietário da empresa, Ahmed M.M. Alaqad, também teve seu nome anexado às penalidades. "Os EUA persistirão em garantir que os terroristas do Hamas sejam privados de recursos monetários para cometer atos horripilantes e incutir medo no povo israelense", declarou a secretária do Tesouro, Janet Yelln. "Isso inclui impor restrições e trabalhar em aliança com parceiros para localizar, imobilizar e confiscar quaisquer bens ligados ao Hamas em seus territórios."
Em 18 de outubro, a Elliptic, uma empresa de investigação de blockchain, revelou que outros grupos extremistas haviam se envolvido no negócio de transferência de dinheiro, com US$ 25 milhões em BTC e Tether (USDT) circulando pela empresa desde 2015. Esses grupos, supostamente ligados ao negócio, incluem um associado da Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Após o ataque terrorista, Israel iniciou formalmente uma guerra contra o Hamas, resultando em intensos bombardeios sobre Gaza, causando uma crise, já que a maioria dos habitantes achou impossível evacuar. A partir de agora, o presidente dos EUA, Joe Biden, presente em Israel para discussões com autoridades, concordou com a entrada de ajuda humanitária em Gaza a partir do Egito.
O Tesouro dos EUA emprega recorrentemente sanções como estratégia para dificultar o apoio financeiro a entidades implicadas em terrorismo ou outras atividades ilegais. Em 3 de outubro, o Tesouro declarou sanções contra carteiras de criptomoedas ligadas a fabricantes de produtos químicos com sede na China, concordando com uma acusação do Departamento de Justiça pela produção do medicamento Fentanil.
Published At
10/18/2023 4:33:10 PM
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