وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على Crypto Mixer Sinbad المتهم بغسل الأموال لصالح Lazarus
Summary:
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة سندباد للعملات المشفرة، متهما إياها بتسهيل غسل الأموال لمجموعة القرصنة الكورية الشمالية لازاروس. وبحسب ما ورد استخدمت المجموعة سندباد لمعالجة ملايين الدولارات من العملات المشفرة المسروقة من العديد من الاختراقات البارزة. وحذر نائب وزير الخزانة، والي أدييمو، من عواقب وخيمة على الخدمات التي تساعد في أنشطة غسل الأموال غير المشروعة. وستظهر المزيد من التفاصيل مع تطور الوضع.
أصبح خلاط العملات المشفرة سندباد تحت رادار العقوبات لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ، وهو ذراع لوزارة الخزانة الأمريكية. ويتكهن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن السندباد متواطئ في أنشطة غسيل الأموال القذرة التي ترتكبها مجموعة القرصنة الكورية الشمالية لازاروس. كشف بيان صحفي صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 29 نوفمبر أن السندباد تعامل مع مبلغ كبير ، قيل إنه بملايين الدولارات ، مصدره عمليات سطو مختلفة نفذتها مجموعة لعازر. وتشمل هذه الاختراقات البارزة لجسر هورايزون في يونيو 2022 ، وجسر رونين تحت أكسي إنفينيتي في مارس 2022 ، والمحفظة الذرية في يونيو 2023 ، مع انخفاض مالي إجمالي يبلغ حوالي 850 مليون دولار. "إن خدمات خلط العملات المشفرة التي تلعب دورا في تمكين الجهات الفاعلة غير المشروعة مثل Lazarus Group في غسل الأموال ستواجه تداعيات صارمة" ، كما يحذر Wally Adeyemo ، نائب وزير الخزانة. تؤكد Adeyemo أن وزارة الخزانة ، جنبا إلى جنب مع شركائها الفيدراليين ، ستتخذ جميع الخطوات الوقائية اللازمة لمنع خلاطات العملات المشفرة مثل سندباد من الترويج للأنشطة غير القانونية. Sinbad.io صورة لموقع السندباد على الإنترنت كانت مرئية اعتبارا من 29 تشرين الثاني/نوفمبر. نظرا لأن هذه حالة نشطة ، سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل مع تكشف القصة.
Published At
11/29/2023 4:22:56 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.