Совет по ценным бумагам Техаса приостановил деятельность Arkbit Capital по мошенничеству в облачном майнинге криптовалют
Summary:
Совет по ценным бумагам штата Техас издал приказ о прекращении деятельности Arkbit Capital и связанных с ней организаций за мошенническую деятельность по облачному майнингу криптовалют. Они обещали значительную прибыль от цифровых активов, развертывая вводящие в заблуждение рекламные материалы. Организации, связанные с Arkbit, также незаконно использовали платежную систему, несмотря на определенные ограничения юрисдикции. Финансовый инспектор совета директоров не нашел никаких доказательств претензий компании. Совет советует общественности с осторожностью относиться к таким инвестиционным возможностям, сигнализируя об увеличении таких схем Понци, связанных с криптовалютой, по всей территории Соединенных Штатов.
Совет по ценным бумагам штата Техас ввел в действие приказ о прекращении деятельности Arkbit Capital за участие в мошенническом облачном майнинге криптовалют. Расследование, возглавляемое финансовым экспертом Алексисом Кантреллом, выявило мошеннические действия Arkbit, которые включали использование вводящих в заблуждение изображений и редактирование видео для продвижения своих инвестиционных продуктов. Учреждения, связанные с Arkbit, а именно Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC и ABC Mining, нечестно заявляли, что управляют центрами обработки данных облачного майнинга, расположенными в Арканзасе, для различных цифровых валют. Они продавали инвестиционные планы с ежедневными обещаниями доходности в размере 1,6-2,8% в течение 120 дней по депозитам в криптоактивах в диапазоне от 50 до 49 999 долларов. В постановлении также обвиняется Arkbit в использовании платежной системы, CoinPayments.Net, несмотря на ограничения платформы для пользователей из определенных регионов, включая США. Было обнаружено, что учетная запись CoinPayments была зарегистрирована на Параса Хивесару, жителя Хайдарабада, Индия, а не на Арканзас. Чтобы усилить обман, Arkbit распространила сфальсифицированные видео с участием своего предполагаемого генерального директора, но Совет не обнаружил никаких доказательств того, что Делмар Эстабрук или компания присутствовали на упомянутой криптовалютной конференции, состоявшейся в Остине, штат Техас. Совет по ценным бумагам штата Техас во главе с Джо Ротундой, директором отдела правоприменения, советует общественности проявлять осторожность в отношении инвестиционных возможностей в Интернете и требует всестороннего исследования, прежде чем брать на себя какие-либо финансовые обязательства. Этот случай является одним из многих связанных с криптовалютой схем Понци, которые распространились по всей территории США в последнее время. Примечательно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) недавно раскрыла схему Понци на сумму 300 миллионов долларов, замаскированную под криптовалютную торговую платформу CryptoFX, которая манипулировала латиноамериканскими инвесторами в США. Более того, 18 марта присяжные Нью-Йорка признали виновными двух промоутеров ныне несуществующего мошеннического майнинга криптовалют IcomTech. Аналогичным образом, четырехлетний тюремный срок был приговорен к четырем годам тюремного заключения Ирине Дилкинской, экс-руководителю отдела по правовым вопросам и комплаенсу за многомиллиардный обман OneCoin, после того, как она призналась в причастности к отмыванию денег.
Published At
5/29/2024 1:19:23 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.