الرئيس التنفيذي لشركة Binance يقر بالذنب ، ويستقر على 4.3 مليار دولار في القضايا الفيدرالية
Summary:
سيقر Changpeng "CZ" Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، بأنه مذنب في تهمة جناية كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار لإجراءات إنفاذ التنظيم المدني مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية. تم التوصل إلى التسوية مع العديد من المنظمات، بما في ذلك لجنة تداول الخزانة الأمريكية والسلع الآجلة (CFTC)، بعد اتهامات بأن Binance سهلت أنشطة غير مشروعة وفشلت في الالتزام بالقوانين الفيدرالية الأمريكية. كجزء من التسوية ، ستدفع Binance أكثر من 3 مليارات دولار إلى FinCEN وحوالي 1 مليار دولار إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). لا تزال بورصة العملات المشفرة تواجه قضية مدنية معلقة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
أكدت سلطات وزارة العدل الأمريكية أن Changpeng "CZ" Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، سيوافق على الإقرار بالذنب في تهمة جناية واحدة لتسوية قضاياه الجنائية والمدنية مع منصة صرف العملات. جاء هذا الإعلان من قبل المدعي العام ميريك جارلاند في مؤتمر صحفي عقد في 21 نوفمبر ، الذي أضاف أن تشيكوسلوفاكيا قدم إقراره بالذنب في محكمة فيدرالية أمريكية ، على الرغم من أنه يعيش في الخارج. تتضمن اتفاقية التسوية 4.3 مليار دولار تدفعها Binance و CZ لمعالجة المخالفات التنظيمية المدنية التي حددتها الوكالات الفيدرالية ، بما في ذلك لجنة تداول العقود الآجلة للخزانة والسلع الأمريكية (CFTC).
وأشار غارلاند إلى أن ممارسات Binance سمحت بنقل الأصول "المكتسبة بشكل غير مشروع" عبر منصة التبادل. وادعى أن البورصة تحاكي الامتثال للقوانين الفيدرالية من خلال تمكين بعض العملاء ، الذين كانوا مرتبطين بأموال غير مشروعة ، من الوصول إلى Binance. ومن الآن فصاعدا، ذكر المدعي العام أن البورصة ستخضع للإشراف وملزمة بتقديم تقارير عن الأنشطة للمعاملات السابقة.
انتقد جارلاند Binance لإعطاء الأولوية لأرباحها على السلامة الأمريكية وأشار إلى أن أولئك الذين يستخدمون التكنولوجيا الجديدة لتحدي القانون هم منتهكون للقانون وليسوا مبتكرين.
بعد بيان غارلاند، أبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين الصحفيين أن باينانس ستسلم أكثر من 3 مليارات دولار إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) وحوالي 1 مليار دولار إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) كجزء من اتفاقية التسوية.
اتهمت لائحة الاتهام ضد تشيكوسلوفاكيا ، والتي تم ختمها في 14 نوفمبر ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance بالفشل في الحفاظ على سياسة فعالة لمكافحة غسيل الأموال في بورصة العملات المشفرة ، في انتهاك لقانون السرية المصرفية. تم الحفاظ على سرية الوثائق المتعلقة بالتهم الموجهة إلى Binance و CZ من 14 نوفمبر حتى 21 نوفمبر ، بعد توافق بين الادعاء وكلا الطرفين.
وقد أدى الاتفاق بين السلطات الأمريكية وبينانس بشكل أساسي إلى إنهاء العديد من التحقيقات المدنية والجنائية في عمليات البورصة خلال الأشهر الأخيرة. ومع ذلك ، لا تزال Binance تواجه دعوى مدنية مستمرة رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، والتي اتهمت في يونيو Binance و Binance.US و CZ بانتهاكات قانون الأوراق المالية.
سيتم توفير المزيد من التحديثات حول هذه القصة التي تتكشف مع ظهور معلومات إضافية.
Published At
11/21/2023 8:59:11 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.