La Nigeria ritarda il processo al dirigente statunitense di Binance Tigran Gambaryan
Summary:
Il dirigente di Binance con sede negli Stati Uniti, Tigran Gambaryan, accusato di evasione fiscale in Nigeria, ha visto il suo caso rinviato al 19 aprile. Rimarrà in custodia nigeriana mentre continuano le accuse contro Binance e due dei suoi dirigenti. Ciò fa seguito alle accuse secondo cui Binance avrebbe manipolato la valuta nigeriana, la naira. Secondo quanto riferito, un altro dirigente, Nadeem Anjarwalla, è sfuggito alla custodia. Nel frattempo, Changpeng Zhao, ex amministratore delegato, rischia la condanna il 30 aprile negli Stati Uniti, dopo essersi dichiarato colpevole di un'accusa di reato.
Tigran Gambaryan, un dirigente statunitense dell'exchange di valute digitali Binance che sta affrontando accuse di evasione fiscale in Nigeria, ha visto il suo caso rinviato al 19 aprile, come riportato da Bloomberg il 4 aprile. Rimarrà in detenzione nigeriana mentre le autorità sporgono denuncia contro Binance e due dei suoi dirigenti, con il suo caso ritardato di due settimane. Gambaryan, insieme al dirigente di Binance Nadeem Anjarwalla, si è recato in Nigeria a febbraio dopo che erano emerse accuse secondo cui l'exchange aveva truccato la naira, la valuta locale della Nigeria.
Il 5 marzo, Binance ha dichiarato che avrebbe interrotto tutte le transazioni che coinvolgevano la naira, il che ha portato all'uscita della piattaforma dal mercato nigeriano. Al momento di questo annuncio, sia Gambaryan che Anjarwalla, presenti in Nigeria, sono stati arrestati dalle autorità locali. I rapporti indicano che le accuse che devono affrontare includono evasione fiscale e coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro.
Le autorità hanno proceduto con le accuse contro la piattaforma di valuta digitale, con rapporti che affermano che il procedimento è stato ritardato fino all'8 aprile. Mentre Gambaryan rimane in custodia, Anjarwalla sarebbe fuggito il 22 marzo, imbarcandosi con successo su un volo in partenza da Abuja, la capitale della Nigeria. Una petizione, avviata dalla moglie di Gambaryan per farlo tornare negli Stati Uniti, aveva ottenuto 1.719 firme al momento di andare in stampa.
Yuki Gambaryan, nella sua petizione, ha sostenuto: "Le accuse contro di lui sono una cruda ironia, dato che questi sono gli stessi crimini che ha dedicato la sua vita a combattere. Mio marito è innocente e viene usato come capro espiatorio".
Un post sul blog di Binance del 3 aprile ha affermato che Gambaryan non aveva "alcuna posizione autorevole all'interno dell'azienda" e ha chiesto che fosse assolto dalla responsabilità per le azioni della piattaforma in Nigeria. Quando è stata contattata per una dichiarazione, Binance non ha risposto prima della stampa.
Changpeng Zhao, ex CEO di Binance, che aveva recentemente ammesso la colpevolezza di un'accusa di reato, rimane negli Stati Uniti. Questa dichiarazione di colpevolezza faceva parte di un accordo da 4,3 miliardi di dollari con le autorità. L'udienza per la sentenza è prevista per il 30 aprile.
Published At
4/4/2024 7:10:11 PM
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