DOJ resiste à rejeição das acusações contra cofundador da Tornado Cash na repressão ao Crypto-Mixer
Summary:
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) rejeitou um pedido para rejeitar as acusações contra Roman Semenov, cofundador do Tornado Cash, um serviço de mixagem de criptomoedas. Isso ocorre no momento em que as autoridades dos EUA intensificam sua repressão aos serviços de mistura de criptomoedas. O DOJ acusa Semenov e Roman Storm de operar uma estação de transmissão de dinheiro não regulamentada, violar sanções e conspirar para facilitar a lavagem de dinheiro. Apesar de seus advogados tentarem anular as acusações, os promotores sustentam que eles devem ser responsabilizados por facilitar atividades criminosas.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) contestou um pedido para rejeitar as acusações de conspiração e lavagem de dinheiro feitas contra Roman Semenov, cofundador da Tornado Cash. O DOJ alega que o pedido da defesa alegou fatos discutíveis que exigem exame do júri, tornando-o inadequado para os embargos iniciais de improcedência. Além disso, o DOJ examinou a percepção da defesa sobre o Tornado Cash, afirmando que a criação do serviço de mistura de criptomoedas em 2019 funcionou como um mixer composto por um site, uma interface para usuários, uma série de contratos inteligentes e uma rede de retransmissão.
O Departamento de Justiça está acusando Semenov e o co-desenvolvedor Roman Storm da criação e operação do Tornado Cash, argumentando que esse serviço agiu como uma estação de transmissão de dinheiro não regulamentada, infringiu sanções e conspirou para facilitar a lavagem de dinheiro. Organizações como o Lazarus Group, da Coreia do Norte, teriam alavancado a Tornado Cash para suas atividades de lavagem de fundos.
No final de setembro de 2023, após sua prisão, Storm negou todas as acusações e rapidamente pagou uma fiança de 2 milhões de dólares. Atualmente, ele está sob restrições de viagem em zonas selecionadas nos estados de Nova York, Nova Jersey, Washington e Califórnia. Em uma tentativa de anular as acusações no final de março, os advogados de Storm expressaram que as autoridades não tinham uma justificativa sólida para suas alegações. Semenov, por outro lado, admitiu ter contribuído para a criação do código do Tornado Cash, mas recusa qualquer responsabilidade em relação às suas várias aplicações.
Apontando que o Tornado Cash não funciona como um serviço de custódia nem atende aos requisitos de uma instituição financeira, o advogado de Semenov afirma que, como a Storm não tinha controle sobre o serviço, ele não poderia impedir o Lazarus Group ou entidades semelhantes de usá-lo. Apesar disso, um grupo de promotores liderados por Damian Williams se manteve firme em sua moção, insistindo que Semenov deveria ser responsabilizado por operar o misturador de criptomoedas, pois conscientemente facilitou os criminosos a permanecerem anônimos.
Esse impasse ocorre em meio ao maior esforço do governo dos EUA para regular os serviços de mistura de criptomoedas. Recentemente, em 24 de abril, os principais cães da Samourai Wallet, uma mistura de criptomoedas, incluindo sua CEO Keonne Rodriguez e o CTO William Hill, foram presos e acusados de conspiração de lavagem de dinheiro e operação não registrada de um negócio de transmissão de dinheiro.
O CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, em resposta às recentes prisões, enfatizou que os serviços de mistura de criptomoedas não são inerentemente ilegais.
Published At
4/28/2024 10:28:03 AM
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